南通醋酸化工股份有限公司
 Nantong Acetic Acid Chemical Co.,Ltd.




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2024年第一次临时股东大会
            会议资料




            2024 年 9 月
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2024 年第一次临时股东大会会议须知 ...................................2

2024 年第一次临时股东大会会议议程 ...................................4

议案 1： 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》 .................5




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                    南通醋酸化工股份有限公司

                 2024 年第一次临时股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据

《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券

法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司

治理准则》、《南通醋酸化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

和《南通醋酸化工股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性

文件和公司内部规章制度，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

    1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好

会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记

工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

    2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权益，除出席

会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请律

师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入本次

股东大会会场。

    3、出席会议的股东（或股东代理人），依法享有发言权、表决权等各项权利，

并履行法定义务和遵守有关规则。股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办

理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应先举手示意，经大会主持人许

可后，方可发言或提出问题。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其

所持股份数由多到少的顺序安排发言。

    4、股东要求发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份，股东发言

不得提出与本次股东大会议案无关的问题,不得打断会议报告人的报告或其他股

东的发言。大会表决时，将不进行发言。

    5、大会主持人应回答股东的合理询问，或指定有关人员回答。如涉及的问

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题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。若股东的询问与议题无关，或涉

及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东的合法权益，大会主持人和有关人

员有权拒绝回答。

    6、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。根据《公司章程》

规定，普通决议案需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分

之一以上通过，特别决议案需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决

权的三分之二以上通过。

    7、现场表决采用记名方式以填写表决票的方式投票表决，由两名股东代表

和一名监事代表监票、计票，各位股东（或股东代理人）在表决票上签名。

    8、公司董事会聘请金杜律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法

律意见。




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               2024 年第一次临时股东大会会议议程
一、现场会议时间：2024 年 9 月 25 日 14 点 30 分

    网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票

平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的

9:15-15:00。

二、现场会议地点：南通中心诺富特酒店（工农路 208 号）

三、会议主持人：庆九

四、会议议程：

1、主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东代表人数和持有股份数。

2、宣布现场会议的监票人和计票人。

3、审议议题

    （1）、审议《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

4、股东或股东代理人询问或发言、现场投票表决。

5、计票人、监票人统计现场表决结果。主持人宣读现场表决结果；网络投票结

束汇总现场投票和网络投票表决情况，并公布各议案表决结果。

6、主持人宣读本次股东大会决议。

7、见证律师发表本次股东大会法律意见。

8、主持人宣布会议结束。




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议案 1：

              《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》



各位股东及股东代表，大家好！

    鉴于公司 2023 年度业绩未达到公司 2022 年股票期权与限制性股票激励

计划中第一个解除限售期的公司层面业绩考核要求，公司已按规定回购注销

限制性股票 193.40 万股，注销完成后，公司注册资本由 209,315,000 元减至

207,381,000 元。同时根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上市

公司章程指引（2023 修订）》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金

分红（2023 修订）》的有关规定，公司拟对《南通醋酸化工股份有限公司章

程》（以下简称“《公司章程》”）中部分条款做出修订，同时授权董事长签

署相关文件及其授权人员办理工商变更登记等手续。

    具体修订内容及修订后的公司章程全文详见公司 2024 年 8 月 30 日在上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于减少注册资本暨修订<公

司章程>的公告》（临 2024-036）和《醋化股份公司章程》。



    公司第八届董事会第十五次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会

审议。

    以上议案为特别决议案，请各位股东审议。



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