证券代码：603968             证券简称：醋化股份      公告编号：临2024-045



                    南通醋酸化工股份有限公司
             第八届董事会第十六次会议决议的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议
于2024年10月29日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年10月25日以电子
邮件方式发出，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集和召开程
序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有
效。会议由董事长庆九先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。


   二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：
    （一）审议并通过《南通醋酸化工股份有限公司2024年第三季度报告》
    同意公司《2024年第三季度报告》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    该事项已经第八届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，并提交董事
会审议。


    （二）审议并通过《关于2024年前三季度计提减值准备的议案》
     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2024-046）。
 经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。


特此公告。


                                       南通醋酸化工股份有限公司董事会
                                                       2024年10月31日