证券代码：603978           证券简称：深圳新星           公告编号：2024-054
债券代码：113600          债券简称：新星转债


            深圳市新星轻合金材料股份有限公司
                    关于对外担保进展的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     被担保人名称：全资子公司新星轻合金材料（洛阳）有限公司（以下简
称“洛阳新星”）
     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为子公司洛阳新星提
供连带责任保证担保，担保债权之最高本金余额为人民币 8,000.00 万元，截止本
公告披露日，公司已实际为洛阳新星提供的担保余额为人民币 60,311.00 万元（含
本次）。
     本次担保是否有反担保：无
     对外担保逾期的累计数量：无


    一、担保情况概述
    1、担保基本情况
    近日，深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）与中国银
行股份有限公司洛阳偃师支行签署了《最高额保证合同》，为全资子公司洛阳新
星向中国银行股份有限公司洛阳偃师支行申请融资额度 8,000.00 万元和相应的
利息及其他应付费用之和提供连带责任保证。
    2、公司就本次担保事项履行的内部决策程序
    公司分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 14 日召开第五届董事会第五次
会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度申请综合授信额度及
对外担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为全资子公司洛阳新星向银行和
融资租赁公司等机构申请 11.00 亿元综合授信提供连带责任保证，为全资子公司
松岩新能源材料（全南）有限公司（以下简称“松岩新能源”）向银行和融资租
赁公司等机构申请 1.00 亿元综合授信提供连带责任担保，为全资子公司赣州市
松辉氟新材料有限公司（以下简称“赣州松辉”）向银行和融资租赁公司等机构
申请 0.50 亿元综合授信提供连带责任担保。本次担保额度的有效期自 2023 年年
度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见
2024 年 4 月 24 日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于 2024 年度申请综合授信额度及对外担保额度预计公告》公告编号：2024-031）。
       二、被担保人基本情况
       1、名称：新星轻合金材料（洛阳）有限公司
       2、统一社会信用代码：91410381MA44FR3TX1
       3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
       4、法定代表人：肖爱明
       5、住所：河南省洛阳市偃师区商城街道办事处（杜甫大道与招商大道交叉
口东南角 20 米）
       6、注册资本：58,700 万人民币
       7、成立日期：2017 年 10 月 11 日
       8、经营范围：铝晶粒细化剂、铝基中间合金、金属钛及 70 高钛铁合金、
颗粒精炼剂、有色金属轻合金材料、KA1F4 的研发、生产和销售；从事货物及
技术的进出口业务。
       9、股权结构：公司持有其 100%股份
       10、最近一年又一期主要财务指标：
                                                 单位：万元 币种：人民币
                   日期
                            2024 年 3 月 31 日         2023 年 12 月 31 日
科目
         总资产                209,990.73                  179,375.50
         净资产                 66,334.43                  66,030.91
                  日期
                              2024 年 1-3 月               2023 年度
科目
        营业收入                47,923.80                  129,917.46
         净利润                  303.52                     2,660.77

   注：2023 年度财务数据已经审计，2024 年 1-3 月数据未经审计。
    三、担保协议的主要内容
    1、保证人：深圳市新星轻合金材料股份有限公司
    2、债权人：中国银行股份有限公司洛阳偃师支行
    3、债务人：新星轻合金材料（洛阳）有限公司
    4、保证金额：最高债权本金余额为人民币 8,000.00 万元和基于主债权之本
金发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费
用（包括但不限于诉讼费、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约
而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额
在其被清偿时确定。
    5、保证方式：连带责任保证
    6、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保
证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就所
涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
    四、担保的必要性和合理性
    公司为全资子公司洛阳新星提供担保是为了满足其经营发展需要，有利于子
公司的稳健经营和长远发展，符合公司战略发展规划。洛阳新星为公司全资子公
司，公司拥有其控制权，其目前经营状况良好，不存在逾期债务、资产负债率超
过 70%等较大的偿债风险，本次担保风险可控，不会损害公司及股东的利益。
    五、董事会意见
    公司于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于
2024 年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》。董事会认为本次担保
事项是为了满足公司及子公司生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略。洛
阳新星、松岩新能源、赣州松辉为公司全资子公司，公司实质上控制其生产经营，
担保风险可控；本次担保事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 8 号—上市
公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》及《公司对外担保管理制度》
等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司及全资子公司对外担保余额为 74,711 万元（含本
次），占公司 2023 年度经审计净资产的 46.89%；公司对全资子公司的担保余额
为 72,311 万元（含本次），占公司 2023 年度经审计净资产的 45.38%。公司不存
在逾期担保的情形。


     特此公告。
                                深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
                                              2024 年 6 月 12 日