证券代码：603979      证券简称：金诚信       公告编号：2024-009
    转债代码：113615      转债简称：金诚转债


                金诚信矿业管理股份有限公司
               第五届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过


    一、董事会会议召开情况
    金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 15 日
以书面形式发出了关于召开第五届董事会第七次会议的通知及相关资料。本次会
议于 2024 年 1 月 21 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应到董事
9 名，实到董事 9 名，公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王青海先生担任
会议主持人。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于拟收购 Lubambe 铜矿的议案》。
    具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于拟收购 Lubambe 铜矿的公
告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将于 2024
年 2 月 6 日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东
大会。具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于召开 2024 年第一次临时
股东大会的通知》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。


             金诚信矿业管理股份有限公司董事会
                            2024 年 1 月 21 日