金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
金诚信矿业管理股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
会议资料
2024年2月6日
金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
材料目录
材料目录 .................................................................................................................................................1
会议须知 .................................................................................................................................................2
会议议程 .................................................................................................................................................3
会议表决办法 .........................................................................................................................................5
议案一：关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信业务的议案 .....................................7
议案二：关于公司及子公司对外担保额度预计的议案 ..................................................................8
议案三：关于拟收购 Lubambe 铜矿的议案 ..................................................................................13
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会议须知
为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资
者的合法权益，根据有关规定，特制定以下会议须知，请出
席会议的全体人员自觉遵守。
一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议
的组织及相关会务工作；
二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、
高级管理人员、公司聘请的律师及其他邀请人员外，公司有
权依法拒绝其他人员进入会场；
三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音
状态；
四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大
会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止
并送有关部门查处；
五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、
质询权、表决权；
六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，
应遵照会议议程的统一安排；
七、股东或股东代理人发言时，请条理清楚、简明扼要；
八、大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表
决，表决时不再进行会议发言。
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会议议程
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）2024
年第一次临时股东大会议程如下：
一、会议基本情况
1.会议时间：2024 年 2 月 6 日（周二）14:00
2.会议地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼公司
会议室
3.投票方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
4.网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投 票平台的投 票时间为股 东大会召 开 当日的
9:15-15:00。
5.会议主持人：公司董事长王青海
二、会议主要议程：
1．参会股东资格审查：公司登记在册的所有股东或其
代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应
当提交股东授权委托书和本人有效身份证件；
2．会议签到；
3．主持人宣布股东大会开始；
4．宣布现场投票到会股东及股东代表数及所持有股份
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数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等；
5．大会确定计票人和监票人；
6．审议《关于公司及控股子公司向金融机构申请综合
授信业务的议案》；
7．审议《关于公司及子公司对外担保额度预计的议
案》；
8．审议《关于拟收购 Lubambe 铜矿的议案》;
9．股东质询和发言；
10．股东及股东代表书面投票表决；
11．监票人、计票人统计并宣布现场表决结果；
12．上传现场投票统计结果至上证所信息网络公司，并
下载现场投票和网络投票合并表决结果，宣读合并表决结
果；
13．宣读股东大会决议；
14．出席本次会议的董事及董事会秘书签署《2024 年第
一次临时股东大会记录》和《2024 年第一次临时股东大会决
议》；
15．律师发表见证意见，宣读法律意见书；
16．主持人宣布会议结束。
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会议表决办法
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会
议事规则》等有关规定，本次会议采取以下表决办法：
一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其代表
的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决
权。股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一
种方式进行表决，如果同一股份通过现场和网络方式重复表
决，以第一次投票结果为准。
二、采取现场投票方式表决的，股东或股东代理人投票
时应当注明股东名称或者姓名、所持股份数、代理人姓名。
每张表决票务必在股东名称（姓名）处签名（代理人应在代
理人处签名），应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反
对”、“弃权”三项中任选一项。
三、采取网络投票方式表决的，公司股东可以通过上海
证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，既可以登陆
交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台
（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
四、上证所信息网络有限公司于网络投票结束后，为公
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司计算网络投票和现场投票的合并统计数据。
五、本次股东大会议案由出席股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的二分之一以上审议通过。
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议案一：
关于公司及控股子公司
向金融机构申请综合授信业务的议案
各位股东及股东代表：
根据公司生产经营需要，公司及控股子公司拟在2024年
度向金融机构申请总额不超过60亿元人民币的综合授信，综
合授信额度的主要内容为流动资金贷款、承兑汇票、融资租
赁、保函及信用证等，具体授信额度及内容尚须各授信银行
或其他金融机构批准。综合授信额度申请期限自股东大会审
议通过本议案之日起不超过12个月。
除非额外需求，在前述期限内公司将不再出具针对该额
度内不超过以上额度金额的单笔融资业务申请的董事会决
议，公司授权董事长或董事长指定的代理人代表公司签署上
述授信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文
件。
以上事项，现提请股东大会审议。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2024 年 2 月 6 日
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议案二：
关于公司及子公司对外担保额度预计的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司日常经营和业务发展需要，优化公司及子公
司内部之间担保手续办理流程，根据法律法规和《公司章程》
等的相关规定，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司
及全资子公司拟在 2024 年度为合并报表范围内子公司（含
公司控制的经济实体）申请信贷业务及日常经营需要提供担
保，预计担保额度不超过人民币 16 亿元（或等值外币），其
中对资产负债率高于 70%的子公司的担保额度不超过人民币
85,000 万元（或等值外币）。此担保额度可循环使用，最高
担保余额将不超过本次授予的担保额度。
以上担保金额包含截至 2024 年 1 月 10 日公司对被担保
方已提供但尚未到期的担保余额约人民币 58,689.94 万元
（以 2023 年 12 月 31 日汇率折算）。
一、 担保额度预计情况
1、 担保主体：本公司为控股子公司（含公司控制的经
济实体）提供担保、全资子公司相互间或为公司控股子公司
（含公司控制的经济实体）提供担保。
2、 被担保方及担保额度
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被担保方 截至 2024 年 1
序 最近一期 月 10 日 预计
被担保方 与公司关系
号 资产负债 正在履行的担保 担保额度
率 余额
（一）资产负债率低于 70%的控股子公司担保额度
1 云南金诚信矿业管理有限公司 全资子公司 42.43% 0 3,000 万元
金诚信矿业建设赞比亚有限公
2 司 JCHX Mining Construction 全资子公司 40.58% 3,840.80 万美元 8,000 万美元
Zambia Limited
3 金诚信沙尔基亚项目 公司境外工程 不适用 1,927.85 万美元 1,928 万美元
不超过
折合人民币小计（以 2023 年 12 月 31 日汇率折算） 40,857.62 万元
75,000 万元
（二）资产负债率高于 70%（含）的控股子公司担保额度
4 北京众诚城商贸有限公司 全资子公司 72.70% 2,000 万元 5,000 万元
5 元诚科技（海南）有限公司 全资子公司 86.12% 0 5,000 万元
6 湖北金诚信矿业服务有限公司 全资子公司 79.40% 3,000 万元 8,000 万元
金诚信（湖北）智能装备有限
7 全资子公司 88.25% 1,500 万元 5,000 万元
公司
金诚信百安矿业建设有限公司
8 Beam Mining & Construction 全资子公司 82.25% 800 万美元 800 万美元
SARL
有道国际投资有限公司
9 Bemoral International 全资子公司 70.04% 800 万美元 3,000 万美元
Investment Limited
景诚资源有限公司
10 全资子公司 97.63% 0 5,000 万美元
Conest Resources Limited
不超过
折合人民币小计（以 2023 年 12 月 31 日汇率折算） 17,832.32 万元
85,000 万元
不超过
（三）折合人民币合计（以 2023 年 12 月 31 日汇率折算） 58,689.94 万元
160,000 万元
注：被担保方最近一期资产负债率以 2023 年 9 月 30 日未经审计财务数据计算。
以上预计担保额度包括新增担保以及原有担保的展期
或续保金额。
二、 担保方式及担保类型
1、 担保方式:包括但不限于保证、抵押、质押等方式。
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2、 担保类型：因申请信贷业务或日常经营需要而产生
的担保，包括但不限于流动资金贷款、长期贷款、涉外及国
内信用证、外币贷款、履约担保等。
三、 授权事项
1、提请股东大会授权经营层根据实际经营情况，遵照
上海证券交易所相关规定，在控股子公司（含公司控制的经
济实体、新成立或收购的控股子公司）之间，进行担保额度
调剂。
资产负债率未超过 70%的被担保方所享有的预计担保额
度不可调剂至资产负债率超过 70%以上的被担保方。
2、在本次授予的担保额度范围内，提请股东大会授权
经营层决定实际的担保事项、担保方式、担保类型、期限和
金额等具体事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的
授权代理人在担保额度内办理相关手续。
四、 担保及授权期限
以上担保额度及授权事项的有效期自股东大会审议通
过本议案之日起不超过 12 个月。
五、 担保的必要性和合理性
本次担保额度预计是基于公司日常经营的实际需要，有
利于解决公司下属单位日常生产经营的资金需求，促进公司
整体业务发展，符合公司和全体股东的长远利益。本次担保
事项涉及的担保对象均是公司具有实际控制权的全资或控
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股子公司（含公司控制的经济实体），公司对被担保方在经
营管理、财务等方面均具有控制权，担保风险可控，不存在
损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
六、 目前公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、公司及控股子公司对外担保情况
截至 2024 年 1 月 10 日，公司及控股子公司不存在对子
公司以外的其他公司提供担保的情况。
2、对控股子公司提供的担保情况
（1）年度额度内担保
截至 2024 年 1 月 10 日，在 2023 年经股东大会批准的
年度担保额度内，公司实际正在履行的担保余额约为人民币
58,689.94 万元（以 2023 年 12 月 31 日汇率折算），占公司
最近一期经审 计的归属于 上市公司股 东净资产 的 比重为
9.58%。
本次公司预计的 2024 年担保额度不超过 16 亿元（含等
值外币），占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净
资产的比重为 26.11%。
（2）单项担保
截至 2024 年 1 月 10 日，经公司历次股东大会批准的各
单项担保额度折合人民币 173,238.98 万元（以 2023 年 12
月 31 日汇率折算），占公司最近一期经审计的归属于上市
公司股东净资产的比重为 28.27%；额度内公司实际正在履行
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的担保余额约人民币 115,329.17 万元，占公司最近一期经
审计的归属于上市公司股东净资产的比重为 18.82%，详见下
表。
截至 2024 年
与公司 1 月 10 日
被担保方 担保事项 担保额度 审议程序
关系 正在履行的
担保余额
致元矿业投资有限公司 为建设运营刚果（金） 经 2022 年第三
全资子 10,400 万 8,000 万
Eunitial Mining Lonshi 铜矿采、选、冶 次临时股东大
公司 美元 美元
Investment Limited 联合工程融资提供担保 会审议通过
为建设运营刚果（金） 经 2022 年第四
全资子 5,000 万 5,000 万
Sabwe Mining Sarl Lonshi 铜矿采、选、冶 次临时股东大
公司 美元 美元
联合工程融资提供担保 会审议通过
致元矿业投资有限公司 为建设运营刚果（金） 经 2023 年第四
全资子 2,000 万 2,000 万
Eunitial Mining Lonshi 铜矿采、选、冶 次临时股东大
公司 美元 美元
Investment Limited 联合工程融资提供担保 会审议通过
为贵州两岔河磷矿 80 万 经 2023 年第三
贵州两岔河矿业开发有 控股子 9,088.67 万
吨/年采矿工程建设融资 50,000 万元 次临时股东大
限公司 公司 元
提供担保 会审议通过
折合人民币合计 173,238.98 115,329.17
/
（以 2023 年 12 月 31 日汇率折算） 万元 万元
3、截至目前，公司无逾期担保事项。
本议案中外币担保金额以 2023 年 12 月 31 日汇率折算。
以上事项，现提请股东大会审议。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2024 年 2 月 6 日
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议案三：
关于拟收购 Lubambe 铜矿的议案
各位股东及股东代表：
根据公司发展战略，为进一步推进“服务+资源”经营模
式，公司拟自 Konnoco (B) Inc.及 Lubambe Copper Holdings
Limited（合称“卖方”）收购赞比亚 Lubambe 铜矿 80%股权
及相关债权。此次投资相关情况如下，提请各位股东及股东
代表予以审议。
一、交易概述
公司拟新设境外全资子公司以 1 美元收购 Konnoco (B)
Inc.持有的 Lubambe Copper Mine Limited（“LCML”，标的公
司）之 80%股权，并以 1 美元收购 Lubambe Copper Holdings
Limited 向 LCML 提供的 857,116,770 美元贷款所形成的债权
（ 简 称 “ 本 次 交 易” ）。 LCML 的 核 心 资 产 为 非 洲 赞 比 亚
Lubambe 铜矿。本次交易若顺利完成，公司将拥有 Lubambe
铜矿 80%的权益。
本次交易涉及的款项支付安排（详见本议案“三、相关
交易协议的主要约定”）系公司在对标的公司进行尽职调查
的基础上，结合交易模式进行多番谨慎评估，并与交易相关
各方充分协商后，按一般商业原则达成。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
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定的重大资产重组。
本次交易不构成关联交易。
本次交易经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会
审议。
二、交易对方及交易标的基本情况
（一）主要交易方的基本情况
Lubambe Copper Holdings Limited (“LCHL”)是一家根
据开曼群岛法律注册的实体。
Konnoco (B) Inc (“KBI”)是一家根据巴巴多斯共和国法
律注册的实体。
EMR Capital（“EMR”）通过 LCHL 及 KBI 拥有标的公
司 80% 的 权 益 ， 标 的 公 司 其 余 20% 的 股 权 由 ZCCM
Investments Holdings PLC（“ZCCM-IH”）持有。
标的公司目前股权结构如下：
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EMR 是一家专注于矿山资源的专业私募股权公司，拥有
约 50 亿美元的资产管理规模，其战略是投资铜、黄金、焦
煤和钾肥等资源。ZCCM-IH 的控股股东是赞比亚政府全资
拥有的 Industrial Development Corporation（IDC）。
公司自 2017 年开始承接 Lubambe 铜矿井下矿山服务业
务，目前正在履行的合同为《鲁班比铜矿有限公司地下采矿
南翼开拓和生产运营合同》，合同期自 2023 年 6 月 1 日至 2026
年 6 月 30 日。
（二）标的公司情况
标的公司 LCML 是一家注册于赞比亚共和国的私营股
份有限公司，成立于 1996 年 11 月 11 日，现阶段主要从事
Lubambe 铜矿的地下开采及选矿业务，主要产品为铜精粉。
公司拟为本次交易新设境外子公司，并以 2023 年 9 月
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30 日为基准日编制了模拟汇总财务报表，以评估本次收购的
股权资产和债权资产模拟汇总后的财务状况及经营成果，并
聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审
计，出具了无保留意见的《金诚信矿业管理股份有限公司拟
收购 LUBAMBE COPPER MINE LIMITED 专项审计报告》
(众环专字(2024)0200112 号)。模拟汇总后的主要财务数据如
下：
单位：美元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
资产总额 268,895,711.99 260,669,779.40
负债总额 284,042,587.35 260,499,928.64
净资产 -15,146,875.36 169,850.76
营业收入 89,565,023.86 140,253,589.44
净利润 -60,316,726.12 -58,323,391.15
（三）项目资源情况及项目进展
LCHL 通过 KBI 拥有 Lubambe 铜矿 80%权益。该铜矿
位于赞比亚铜带省孔科拉盆地，周边有金森达、谦比希等 30
多个铜矿，距赞比亚首都 Lusaka 以北 350km，赞比亚第三大
城市 Ndola 西北 125km。
Lubambe 铜矿采矿权编号 7061-HQ-LML，矿权有效期
至 2033 年 4 月 28 日，矿权面积 5813.0365 公顷。根据交易
对方提供的资源模型，截至 2023 年 9 月 30 日，Lubambe 铜
矿资源量(探明+控制+推断)为 8660 万吨，铜品位 1.95%，酸
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溶铜 0.35%。矿山设计规模为 250 万吨/年，但由于多方面原
因，矿山一直无法达产，同时由于基金可投资及持有的时间
限制，卖方选择退出该项目。
公司认为 Lubambe 铜矿在采矿及选矿方案方面有改进
空间，拟在收购 Lubambe 铜矿后，以稳定、正常生产为前提，
充分考虑项目建设地的实际情况，统筹设计、合理规划，对
Lubambe 铜矿的开采方案、选矿厂产能、选矿指标等方面进
行优化，力争尽早实现达产。
公司聘请了第三方专业机构编制了《赞比亚鲁班比铜矿
采选工程可行性研究》（简称“可行性研究”），在矿山原设
计规模下，考虑对现有矿山进行一定的技改优化，预计可实
现项目年均铜精矿产量为 7.75 万吨，铜精矿含铜金属量为
3.25 万吨。初步估算项目爬坡期投资为 11,445.13 万美元，
维持运营投资 19,013.87 万美元；生产期内平均的现金成本
为 83.75 美元/吨。按照铜价 8,300 美元/吨，排产期 14 年计
算，项目年均利润总额 1,588.15 万美元，税后利润 1,268.82
万美元；税后财务净现值（i=10%）为 8,419.10 万美元，税
后财务内部收益率 17.36%，税后投资回收期 7.40 年。
由于经济效益估算基于一定的预设条件，经敏感性分析
结果表明，销售收入、经营成本和建设投资对项目经济效益
能力有较大影响。
具体项目优化方案、经济效益分析及敏感性分析，详见
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《赞比亚鲁班比铜矿采选工程可行性研究》。
三、相关交易协议的主要约定
（一）卖方：Lubambe Copper Holdings Limited（LCHL）、
Konnoco (B) Inc.（KBI）
（二）买方：公司拟设立的境外全资子公司。
（三）交易标的及购买价格：以 1 美元收购 KBI 持有的
LCML 之 80%股权，并以 1 美元收购 LCHL 向 LCML 提供
的 857,116,770 美元贷款所形成的债权。
（四）买方及卖方贷款
1、卖方贷款
在部分约定的先决条件满足的前提下，LCHL 将向买方
提供 4,050 万美元贷款,该笔资金将由买方通过贷款的方式提
供至 LCML，用于偿还 LCML 已有的第三方优先级商业贷款。
该项贷款将根据买方和卖方所签署的还款协议约定进行偿
还，具体详见“（五）还款协议”，若还款协议约定的还款义
务未触发，则买方无需向卖方归还本项贷款。
2、买方贷款
在部分约定的先决条件满足的前提下，买方将向 LCML
提供贷款：
1）买方首次 2,000 万美元贷款将于卖方贷款完成付款后
支付，该笔贷款较 LCML 其他股东贷款享有优先受偿权。该
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笔资金将与卖方贷款一并用于偿还 LCML 现有的第三方优
先级商业贷款，如有剩余资金，将用于 LCML 的日常运营。
2）自买方向 LCML 提供首次 2,000 万美元贷款之日起，
买方将有权任命目标公司董事及高管，并就 Lubambe 铜矿的
运营和管理直接作出决定，LCML 日常运营中如有合理的资
金需求，将由买方以贷款的方式提供。
（五）还款协议
1、基本还款义务触发时点：自 2027 年 1 月 1 日开始的
每一个日历年度，当年度平均 LME 现货结算价（LME Cash
Settlement Price）高于 8,818 美元/吨时，对超出部分，买方
将根据当年 Lubambe 铜矿的铜精矿销量和阴极铜产量（如
有），并按照还款协议约定的比例和计算方法，偿还卖方贷
款，所有年度合计支付金额不超过 5,500 万美元。
2、额外还款义务触发时点：除上述还款外，自 2027 年
1 月 1 日至 2029 年 12 月 31 日期间，当年度平均 LME 现货
结算价（LME Cash Settlement Price）高于 10,000 美元/吨时，
对超出部分，买方将根据当年 Lubambe 铜矿的铜精矿销量和
阴极铜产量（如有），并按照还款协议约定的比例和计算方
法，偿还卖方贷款，所有年度累计支付金额不超过 1,000 万
美元。自 2027 年 1 月 1 日至 2029 年 12 月 31 日期间，如当
年度平均 LME 现货结算价（LME Cash Settlement Price）未
达到 10,000 美元/吨（含），该额外还款义务将被豁免。
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3、上述基本还款义务及额外还款义务通过现金支付的
方式履行；如 LCML 存在因 2023 年 11 月 30 日前事项导致
的或有负债，且单笔金额 50 万美元以上、累计金额超过 100
万美元时，上述还款义务可相应抵减，累计可抵减金额不超
过 1,000 万美元。
4、买方（即公司全资子公司）在履行上述还款协议时
出现的资金短缺将由公司支付。
5、还款协议的终止日为以下时点孰早：1）还款协议项
下还款义务履行完毕；2）Lubambe 铜矿相关采矿权失效；3）
买方与 LCHL 书面约定的其他时点。
（六）先决条件
1、交易各方就本次交易事项获得全部必要的内部审批
及授权。
2、标的公司少数股东对有关事项的同意及豁免函，标
的公司少数股东批准买方贷款，第三方融资合同项下的同意
函，其他本次交易所涉及的第三方不反对文件等。
3、本次交易及交易各方获得必要的监管审批，包括但
不限于获得赞比亚矿业部长批准，通过 COMESA（东部和南
部非洲共同市场）竞争委员会批准，获得中国商务部门、发
改委及国家外汇管理局或其他相关部门的批准、备案或登记
等。
（七）交割日：全部先决条件满足后的 3 个交易日或买
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卖双方书面约定的其他日期。
四、授权事宜
提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士与 交
易对方签署与本次投资相关的各项协议及其他法律文件，并
办理相关审批及备案手续。
五、对公司的影响
（一）公司多年来为 Lubambe 铜矿提供矿山工程建设及
采矿运营管理服务，对该矿山的资源和运营情况有一定的了
解，根据可行性研究，项目的后续实施预计能够取得较好效
益，本次收购 Lubambe 铜矿符合公司“矿服+资源”的长期
发展规划。
（二）本次交易涉及的款项支付，将根据协议约定分阶
段逐步支付，短期内不会对公司造成较大的资金压力。
六、可能存在的风险
（一）本次投资事项在董事会审议通过后，尚需提交公
司股东大会审议，审议结果尚存在不确定性。
（二）本次交易能否顺利完成取决于先决条件能否达成
（或经交易各方书面豁免），包括但不限于交易双方需完成
全部必要的内部审批及授权、获得所有第三方的同意或批准
以及监管部门的批准，相关事项尚存在一定的不确定性。
（三）境外政治、经济环境及法律法规风险
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金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
本次交易为境外投资，若交易对方、标的公司及项目资
源所在国的政治及经济环境、政策、法律法规发生重大变化，
可能对公司境外投资的资产安全和经营状况构成不利影响。
公司将密切关注相关国家的政局及政策情况，及时做出应
对。
（四）资源风险
Lubambe 铜矿为在产矿山，历史上先后开展过资源勘查
工作。公司将组织进行相关的补充勘探工作，对以往地质勘
查工程进一步验证并补充勘探，以便更加准确的估算本项目
地质资源。项目地质资源重大变化将对项目盈利造成较大影
响。
（五）项目运营风险
公司认为该项目有较好的运营改善潜力，拟在本次收购
后对该项目进行技改优化。但实际技改情况及后续投入尚面
临不确定性，目标公司整体业绩及盈利水平亦存在不确定
性，本次投资存在收益不达预期的可能。
（六）汇率变动风险
本次交易涉及境外投资，可能由于外汇价格波动而给公
司带来汇兑风险。
（七）资金风险
资金风险指由于资金供应不足或者来源中断导致项目
实施周期拖延甚至被迫终止；以及由于贷款利率等因素变化
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导致项目融资成本增加而造成的风险。公司将积极筹措资
金，以最大限度地降低项目融资成本，加强对利率和外汇等
因素的分析研究，并考虑相应的应对措施，以保证资金供应。
（八）市场风险
市场风险主要体现为铜价的未来走势。如果金属价格在
未来大幅波动，将给项目的盈利能力带来较大的不确定性。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2024 年 2 月 6 日
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