证券代码：603979            证券简称：金诚信       公告编号：2024-015
转债代码：113615            转债简称：金诚转债



                  金诚信矿业管理股份有限公司
 关于“金诚转债”可能满足赎回条件的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、“金诚转债”基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2325 号文核准，金诚信矿业
管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 23 日公开发行了 100
万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 100,000.00 万元，期限 6 年。
    经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕5 号文同意，公司 100,000.00
万元可转换公司债券于 2021 年 1 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易，转债
简称“金诚转债”，转债代码“113615”。“金诚转债”的转股期起止日期为 2021
年 6 月 29 日至 2026 年 12 月 22 日。“金诚转债”的初始转股价格为 12.73 元/
股，因公司 2020 年利润分配方案的实施，“金诚转债”转股价格自 2021 年 6 月
9 日起由 12.73 元/股调整为 12.65 元/股；因 2021 年利润分配方案的实施，“金
诚转债”转股价格自 2022 年 7 月 11 日起调整为 12.55 元/股；因 2022 年利润
分配方案的实施，“金诚转债”转股价格自 2023 年 7 月 7 日起调整为 12.43 元/
股。

       二、可转债有条件赎回条款可能触发的情况
    （一）有条件赎回条款
    根据《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称《可转债募集说明书》）相关条款的约定，在本次发行的可转债转股
期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不
低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计
利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
    （二）有条件赎回条款可能触发的情况
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    公司在前次满足有条件赎回条款时曾做出暂不行使“金诚转债”提前赎回权
利的决定，并承诺在 2023 年 7 月 28 日至 2024 年 1 月 27 日的六个月内，若
“金诚转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利，以 2024 年 1 月 28
日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若“金诚转债”再次触发赎
回条款，公司将根据《可转债募集说明书》的约定，再次决定是否行使“金诚转
债”的提前赎回权利。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 28 日发布的《金诚信
关于暂不提前赎回“金诚转债”的提示性公告》。
    自 2024 年 1 月 28 日至 2024 年 2 月 19 日，公司股票已连续 10 个交易日
的收盘价格不低于“金诚转债”当期转股价格的 130%（即 16.16 元/股）。若在
未来 20 个交易日内，公司股票仍有 5 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格
的 130%（含 130%），将触发“金诚转债”的有条件赎回条款。届时，根据《可
转债募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加
当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。


    三、风险提示
    公司将根据《可转债募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发本次
可转债有条件赎回条款后召开董事会审议是否赎回“金诚转债”，并及时履行信
息披露义务。
    敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公
告，注意投资风险。




    特此公告。


                                        金诚信矿业管理股份有限公司董事会
                                                        2024 年 2 月 19 日




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