证券代码：603979       证券简称：金诚信      公告编号：2024-066
    转债代码：113615       转债简称：金诚转债


               金诚信矿业管理股份有限公司
           第五届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过


    一、董事会会议召开情况
    金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 11 日
以书面形式发出了关于召开第五届董事会第十三次会议的通知及相关资料。本次
会议于 2024 年 9 月 18 日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开，本次
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司全体监事列席会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王
青海先生担任会议主持人。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于暂不提前赎回“金诚转债”的议案》。
    具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于暂不提前赎回“金诚转债”
的提示性公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、审议通过《关于公司全资子公司拟向金融机构申请银团授信额度及有关
担保事项的议案》。
    具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于公司全资子公司拟向金融机
构申请银团授信额度及有关担保事项的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。


             金诚信矿业管理股份有限公司董事会
                            2024 年 9 月 18 日