证券代码：603979          证券简称：金诚信         公告编号：2024-068
转债代码：113615          转债简称：金诚转债



                金诚信矿业管理股份有限公司
    关于暂不提前赎回“金诚转债”的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
       金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 8 月
27 日至 2024 年 9 月 18 日期间已触发“金诚转债”的赎回条款。公司董事会决
定本次不行使“金诚转债”的提前赎回权利，不提前赎回“金诚转债”，且在未
来六个月内（即 2024 年 9 月 19 日至 2025 年 3 月 18 日），若“金诚转债”触
发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。
       以 2025 年 3 月 19 日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，
若“金诚转债”再次触发赎回条款，公司将根据《金诚信矿业管理股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的约
定，再次决定是否行使“金诚转债”的提前赎回权利。

    一、“金诚转债”基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2325 号文核准，公司于 2020
年 12 月 23 日公开发行了 100 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 100,000.00 万元，期限 6 年。
    经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕5 号文同意，公司 100,000.00
万元可转换公司债券于 2021 年 1 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易，转债
简称“金诚转债”，转债代码“113615”。“金诚转债”的转股期起止日期为 2021
年 6 月 29 日至 2026 年 12 月 22 日。“金诚转债”的初始转股价格为 12.73 元/
股，因公司 2020 年利润分配方案的实施，“金诚转债”转股价格自 2021 年 6 月
9 日起由 12.73 元/股调整为 12.65 元/股；因 2021 年利润分配方案的实施，“金
诚转债”转股价格自 2022 年 7 月 11 日起调整为 12.55 元/股；因 2022 年利润
                                     1
分配方案的实施，“金诚转债”转股价格自 2023 年 7 月 7 日起调整为 12.43 元/
股；因 2023 年利润分配方案的实施，“金诚转债”转股价格自 2024 年 7 月 11
日起调整为 12.23 元/股。

    二、“金诚转债”触发提前赎回条件依据
    （一）有条件赎回条款
    根据《可转债募集说明书》相关条款的约定，在本次发行的可转债转股期内，
如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当
期转股价格的 130%（含 130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的
价格赎回全部或部分未转股的可转债。
    （二）有条件赎回条款触发情况
    公司在前次满足有条件赎回条款时曾做出暂不行使“金诚转债”提前赎回权
利的决定，并承诺在 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 8 月 26 日的六个月内，若
“金诚转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利，以 2024 年 8 月 27
日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若“金诚转债”再次触发赎
回条款，公司将根据《可转债募集说明书》的约定，再次决定是否行使“金诚转
债”的提前赎回权利。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日发布的《金诚信
关于暂不提前赎回“金诚转债”的提示性公告》。
    公司股票自 2024 年 8 月 27 日至 2024 年 9 月 18 日期间，满足连续 30 个
交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于“金诚转债”当期转股价格的 130%
（即 15.90 元/股），已触发“金诚转债”的有条件赎回条款。

    三、本次暂不提前赎回“金诚转债”

     2024 年 9 月 18 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于暂不提前赎回“金诚转债”
的议案》。结合公司及当前市场情况，董事会决定本次不行使“金诚转债”的提
前赎回权利，不提前赎回“金诚转债”，且在未来六个月内（即 2024 年 9 月 19
日至 2025 年 3 月 18 日），若“金诚转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎
回权利。
     以 2025 年 3 月 19 日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若
“金诚转债”再次触发赎回条款，公司将根据《可转债募集说明书》的约定，再
                                     2
次决定是否行使“金诚转债”的提前赎回权利。
     以上期间内，若发生现金分红、送股、资本公积转增股本等除权、除息事
项，转股价格将按照《可转债募集说明书》的约定相应调整。

    四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级
管理人员在赎回条件满足前的六个月交易“金诚转债”的情况
    赎回条件满足前六个月内，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股
东、董事、监事、高级管理人员不存在交易“金诚转债”的情况；上述主体目前
未持有“金诚转债”，未来六个月亦无减持“金诚转债”的计划。


    特此公告。


                                      金诚信矿业管理股份有限公司董事会
                                                     2024 年 9 月 18 日




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