证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-082
转债代码：113615 转债简称：金诚转债
金诚信矿业管理股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 502
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 343,404,138
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
55.0539
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王青海先生主持，采用现场投
票结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规
则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书吴邦富先生出席了会议；公司部分高级管理人员及公司聘请的见
证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,209,932 99.9434 175,746 0.0511 18,460 0.0055
2、 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,188,532 99.9372 196,946 0.0573 18,660 0.0055
2.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,188,532 99.9372 197,146 0.0574 18,460 0.0054
2.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,188,332 99.9371 197,546 0.0575 18,260 0.0054
2.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,188,532 99.9372 197,146 0.0574 18,460 0.0054
2.05 议案名称：票面利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,188,632 99.9372 196,946 0.0573 18,560 0.0055
2.06 议案名称：还本付息的期限及方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,188,732 99.9372 196,946 0.0573 18,460 0.0055
2.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,210,232 99.9435 175,246 0.0510 18,660 0.0055
2.08 议案名称：转股价格的确定及调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,188,732 99.9372 196,946 0.0573 18,460 0.0055
2.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,188,632 99.9372 197,046 0.0573 18,460 0.0055
2.10 议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,188,532 99.9372 197,146 0.0574 18,460 0.0054
2.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,193,932 99.9387 189,146 0.0550 21,060 0.0063
2.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,196,532 99.9395 189,146 0.0550 18,460 0.0055
2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,196,532 99.9395 185,046 0.0538 22,560 0.0067
2.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,189,332 99.9374 196,246 0.0571 18,560 0.0055
2.15 议案名称：向原股东配售安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,186,632 99.9366 196,046 0.0570 21,460 0.0064
2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,189,232 99.9374 192,046 0.0559 22,860 0.0067
2.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
A股 343,189,532 99.9375 196,046 0.0570 18,560 0.0055
2.18 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,189,232 99.9374 196,346 0.0571 18,560 0.0055
2.19 议案名称：募集资金存放与管理
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,189,532 99.9375 196,046 0.0570 18,560 0.0055
2.20 议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,219,632 99.9462 165,946 0.0483 18,560 0.0055
2.21 议案名称：本次发行方案有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,183,532 99.9357 196,046 0.0570 24,560 0.0073
3、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,189,032 99.9373 195,846 0.0570 19,260 0.0057
4、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案论证分析报
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,188,232 99.9371 196,646 0.0572 19,260 0.0057
5、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性
分析的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,188,032 99.9370 196,646 0.0572 19,460 0.0058
6、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,209,332 99.9432 174,846 0.0509 19,960 0.0059
7、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取
填补措施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,188,032 99.9370 196,346 0.0571 19,760 0.0059
8、 议案名称：关于制定《金诚信矿业管理股份有限公司可转换公司债券持有人
会议规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,188,432 99.9371 196,946 0.0573 18,760 0.0056
9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）办理本次向
不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,188,232 99.9371 197,146 0.0574 18,760 0.0055
10、 议案名称：关于公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,197,032 99.9396 188,346 0.0548 18,760 0.0056
11、 议案名称：关于公司全资子公司拟向金融机构申请银团授信额度及有关
担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,210,432 99.9435 175,046 0.0509 18,660 0.0056
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于公司符合向不特定对象
1 发行可转换公司债券条件的 91,024,269 99.7870 175,746 0.1926 18,460 0.0204
议案
2.01 发行证券的种类 91,002,869 99.7636 196,946 0.2159 18,660 0.0205
2.02 发行规模 91,002,869 99.7636 197,146 0.2161 18,460 0.0203
2.03 票面金额和发行价格 91,002,669 99.7634 197,546 0.2165 18,260 0.0201
2.04 债券期限 91,002,869 99.7636 197,146 0.2161 18,460 0.0203
2.05 票面利率 91,002,969 99.7637 196,946 0.2159 18,560 0.0204
2.06 还本付息的期限及方式 91,003,069 99.7638 196,946 0.2159 18,460 0.0203
2.07 转股期限 91,024,569 99.7874 175,246 0.1921 18,660 0.0205
2.08 转股价格的确定及调整 91,003,069 99.7638 196,946 0.2159 18,460 0.0203
2.09 转股价格向下修正条款 91,002,969 99.7637 197,046 0.2160 18,460 0.0203
2.10 转股股数确定方式 91,002,869 99.7636 197,146 0.2161 18,460 0.0203
2.11 赎回条款 91,008,269 99.7695 189,146 0.2073 21,060 0.0232
2.12 回售条款 91,010,869 99.7724 189,146 0.2073 18,460 0.0203
2.13 转股年度有关股利的归属 91,010,869 99.7724 185,046 0.2028 22,560 0.0248
2.14 发行方式及发行对象 91,003,669 99.7645 196,246 0.2151 18,560 0.0204
2.15 向原股东配售安排 91,000,969 99.7615 196,046 0.2149 21,460 0.0236
2.16 债券持有人会议相关事项 91,003,569 99.7644 192,046 0.2105 22,860 0.0251
2.17 本次募集资金用途 91,003,869 99.7647 196,046 0.2149 18,560 0.0204
2.18 担保事项 91,003,569 99.7644 196,346 0.2152 18,560 0.0204
2.19 募集资金存放与管理 91,003,869 99.7647 196,046 0.2149 18,560 0.0204
2.20 评级事项 91,033,969 99.7977 165,946 0.1819 18,560 0.0204
2.21 本次发行方案有效期 90,997,869 99.7581 196,046 0.2149 24,560 0.0270
关于公司向不特定对象发行
3 91,003,369 99.7641 195,846 0.2146 19,260 0.0213
可转换公司债券预案的议案
关于公司向不特定对象发行
4 可转换公司债券发行方案论 91,002,569 99.7633 196,646 0.2155 19,260 0.0212
证分析报告的议案
关于公司向不特定对象发行
5 可转换公司债券募集资金使 91,002,369 99.7630 196,646 0.2155 19,460 0.0215
用可行性分析的议案
关于前次募集资金使用情况
6 91,023,669 99.7864 174,846 0.1916 19,960 0.0220
报告的议案
关于公司向不特定对象发行
可转换公司债券摊薄即期回
7 91,002,369 99.7630 196,346 0.2152 19,760 0.0218
报及采取填补措施和相关主
体承诺的议案
关于制定《金诚信矿业管理
8 股份有限公司可转换公司债 91,002,769 99.7635 196,946 0.2159 18,760 0.0206
券持有人会议规则》的议案
关于提请股东大会授权董事
会（或董事会授权人士）办
9 理本次向不特定对象发行可 91,002,569 99.7633 197,146 0.2161 18,760 0.0206
转换公司债券具体事宜的议
案
关于公司《未来三年（2024
10 年-2026 年）股东回报规划》 91,011,369 99.7729 188,346 0.2064 18,760 0.0207
的议案
关于公司全资子公司拟向金
11 融机构申请银团授信额度及 91,024,769 99.7876 175,046 0.1918 18,660 0.0206
有关担保事项的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会所涉及的议案均对中小投资者单独计票。
2、 本次股东大会所涉及的议案除议案 6 外，均为特别决议议案，需经出席股东
大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：王丽、罗聪
2、 律师见证结论意见：
上述两位律师对本次会议进行了见证，并依法出具法律意见书，认为：本次
会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规
则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次
会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2024 年 10 月 15 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议