证券代码：603980          证券简称：吉华集团          公告编号：2024-008

                       浙江吉华集团股份有限公司
                 第四届董事会第十五次会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开和出席情况
    浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议于 2024 年 2 月 29 日在公司 2 楼会议室以现场方式和通讯方式召开。会议应参
加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议由董事长邵辉先生主持，符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、议案审议情况
    会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案：
    1、《吉华集团关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
    2、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                                浙江吉华集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                          2024 年 3 月 1 日