证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-051
浙江吉华集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市萧山区临江工业园新世纪大道 1766 号吉华
集团会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 251,884,227
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.1193
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、总经理吴爱军先生、副总经理周火良先生、董事会秘书殷健先生、财务总监
张颖辉女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 251,688,167 99.9221 196,060 0.0779 0 0.0000
2、 议案名称：《2024 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 251,688,167 99.9221 196,060 0.0779 0 0.0000
3、 议案名称：《2023 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 251,688,167 99.9221 196,060 0.0779 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 251,658,167 99.9102 226,060 0.0898 0 0.0000
5、 议案名称：《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 251,688,167 99.9221 196,060 0.0779 0 0.0000
6、 议案名称：《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 251,688,167 99.9221 196,060 0.0779 0 0.0000
7、 议案名称：《关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 226,407,301 99.8932 242,060 0.1068 0 0.0000
8、 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 251,638,167 99.9023 246,060 0.0977 0 0.0000
9、 议案名称：《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 251,638,167 99.9023 246,060 0.0977 0 0.0000
10、 议案名称：《关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 251,688,167 99.9221 196,060 0.0779 0 0.0000
11、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 251,672,167 99.9158 212,060 0.0842 0 0.0000
12、 议案名称：《2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 251,672,167 99.9158 212,060 0.0842 0 0.0000
13、 议案名称：《关于董事会董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,531,046 98.2425 242,060 1.7575 0 0.0000
14、 议案名称：《关于监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 251,622,167 99.8959 262,060 0.1041 0 0.0000
15、 议案名称：《关于董事会董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 251,642,167 99.9039 242,060 0.0961 0 0.0000
16、 议案名称：《关于监事会监事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 251,622,167 99.8959 262,060 0.1041 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
17.01 邵辉 251,649,468 99.9067 是
17.02 邵伯金 251,649,476 99.9068 是
17.03 杨泉明 251,649,468 99.9067 是
17.04 吴爱军 251,649,468 99.9067 是
17.05 周火良 251,649,471 99.9068 是
17.06 殷健 251,649,468 99.9067 是
2、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
18.01 沈日炯 251,649,467 99.9067 是
18.02 沈文龙 251,649,467 99.9067 是
18.03 吴绵化 251,649,467 99.9067 是
3、 关于选举监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
19.01 张叶青 251,649,467 99.9067 是
19.02 王齐兵 251,649,467 99.9067 是
19.03 周海军 251,649,467 99.9067 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《2023 年度财务决算报告》 12,917,634 98.5049 196,060 1.4951 0 0.0000
2 《2024 年度财务预算报告》 12,917,634 98.5049 196,060 1.4951 0 0.0000
3 《2023 年年度报告及其摘要》 12,917,634 98.5049 196,060 1.4951 0 0.0000
《关于 2023 年度利润分配的
4 12,887,634 98.2761 226,060 1.7239 0 0.0000
预案》
《关于聘请 2024 年度财务审
5 12,917,634 98.5049 196,060 1.4951 0 0.0000
计机构的议案》
《2023 年度募集资金存放与
6 12,917,634 98.5049 196,060 1.4951 0 0.0000
实际使用情况的专项报告》
《关于为控股子公司和参股
7 12,871,634 98.1541 242,060 1.8459 0 0.0000
子公司提供担保的议案》
《关于使用闲置自有资金进
8 12,867,634 98.1236 246,060 1.8764 0 0.0000
行现金管理的议案》
《关于使用闲置募集资金购
9 12,867,634 98.1236 246,060 1.8764 0 0.0000
买理财产品的议案》
《关于 2024 年度申请银行授
10 12,917,634 98.5049 196,060 1.4951 0 0.0000
信额度的议案》
11 《2023 年度董事会工作报告》 12,901,634 98.3829 212,060 1.6171 0 0.0000
12 《2023 年度监事会工作报告》 12,901,634 98.3829 212,060 1.6171 0 0.0000
《关于董事会董事薪酬的议
13 12,871,634 98.1541 242,060 1.8459 0 0.0000
案》
14 《关于监事薪酬的议案》 12,851,634 98.0016 262,060 1.9984 0 0.0000
《关于董事会董事津贴的议
15 12,871,634 98.1541 242,060 1.8459 0 0.0000
案》
《关于监事会监事津贴的议
16 12,851,634 98.0016 262,060 1.9984 0 0.0000
案》
17.01 邵辉 12,878,935 98.2098
17.02 邵伯金 12,878,943 98.2098
17.03 杨泉明 12,878,935 98.2098
17.04 吴爱军 12,878,935 98.2098
17.05 周火良 12,878,938 98.2098
17.06 殷健 12,878,935 98.2098
18.01 沈日炯 12,878,934 98.2098
18.02 沈文龙 12,878,934 98.2098
18.03 吴绵化 12,878,934 98.2098
19.01 张叶青 12,878,934 98.2098
19.02 王齐兵 12,878,934 98.2098
19.03 周海军 12,878,934 98.2098
(四) 关于议案表决的有关情况说明
应回避表决的关联股东名称：议案 7：邵辉；议案 13：杭州锦辉机电设备有
限公司、邵辉、杨泉明、周火良、殷健回避表决
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：蒋成、丁楠
2、 律师见证结论意见：
公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程
序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
浙江吉华集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
