证券代码：603980          证券简称：吉华集团         公告编号：2024-080

                       浙江吉华集团股份有限公司
                 第五届董事会第三次会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、会议召开和出席情况
    浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
于 2024 年 10 月 29 日在公司 7 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通
知已于 2024 年 10 月 19 日以书面方式发出。会议由董事长邵辉先生主持，本次
会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
    二、议案审议情况
    会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案：
    （一）审议通过《2024 年第三季度报告》
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见同日披露的《2024
年第三季度报告》。
    特此公告。




                                               浙江吉华集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2024 年 10 月 30 日