证券代码：603982           证券简称：泉峰汽车         公告编号：2024-009
转债代码：113629           转债简称：泉峰转债




           南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
              可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
   转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，共有人民币 37,000 元
   “泉峰转债”转换为公司 A 股普通股股票，转股数量为 1,656 股；截至 2024
   年 3 月 31 日，累计共有人民币 985,000 元“泉峰转债”转换为公司 A 股普
   通股股票，累计转股数量为 43,141 股，占“泉峰转债”转股前公司已发行
   普通股股份总额的 0.0214%。
   未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“泉峰转债”金额
   为人民币 619,015,000 元，占“泉峰转债”发行总量的 99.8411%。



    一、可转债发行上市概况

    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2511 号）核准，并经上海
证券交易所同意，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021 年 9 月 14 日公开发行可转换公司债券 620 万张，每张面值为人民币 100 元，
发行总额为人民币 62,000 万元，期限 6 年。可转债票面利率为：第一年 0.4%、
第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.5%、第六年 3.0%。
    （二）可转债上市情况
    经上海证券交易所自律监管决定书[2021]415 号文同意，公司 62,000 万元
可转换公司债券于 2021 年 10 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“泉峰转债”，债券代码“113629”。
    （三）可转债转股情况
    根据有关规定和《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2021 年度公开发行
可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“泉峰转债”自 2022 年
3 月 22 日起可转换为公司 A 股普通股股票，初始转股价格为 23.03 元/股。
    （四）可转债转股价格调整情况
    1、2022 年 7 月 4 日，公司回购注销限制性股票 211,568 股，转股价格由 23.03
元/股调整为 23.05 元/股，调整后转股价格自 2022 年 7 月 5 日起生效。
    2、2022 年 7 月 21 日，公司实施 2021 年度利润分配方案，向全体股东每 10
股派发现金红利人民币 0.74 元（含税），转股价格由 23.05 元/股调整为 22.98
元/股，调整后转股价格自 2022 年 7 月 21 日起生效。
    3、2022 年 12 月 1 日，公司因授予限制性股票增发新股 230.7650 万股，转
股价格由 22.98 元/股调整为 22.89 元/股，调整后转股价格自 2022 年 12 月 6
日起生效。
    4、2022 年 12 月 9 日，公司因非公开发行新股 60,370,229 股，转股价格由
22.89 元/股调整为 22.17 元/股，调整后转股价格自 2022 年 12 月 14 日起生效。
    5、2023 年 7 月 17 日，公司回购注销限制性股票 922,025 股，转股价格由
22.17 元/股调整为 22.20 元/股，调整后转股价格自 2023 年 7 月 19 日起生效。
    6、2023 年 9 月 13 日，公司回购注销限制性股票 1,551,725 股，转股价格
由 22.20 元/股调整为 22.24 元/股，调整后转股价格自 2023 年 9 月 15 日起生效。

    二、可转债本次转股情况

    公司本次发行的“泉峰转债”转股期为 2022 年 3 月 22 日至 2027 年 9 月 13
日。自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，共有人民币 37,000 元“泉峰转债”
转换为公司 A 股普通股股票，转股数量为 1,656 股。截至 2024 年 3 月 31 日，累
计共有人民币 985,000 元“泉峰转债”转换为公司 A 股普通股股票，累计转股数
量为 43,141 股，占“泉峰转债”转股前公司已发行普通股股份总额的 0.0214%。

    截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“泉峰转债”金额为人民币 619,015,000
元，占“泉峰转债”发行总量的 99.8411%。
   三、股本变动情况

                                                                        单位：股

                        变动前                                       变动后
                                        2024 年第一季度变动数
   股份类别        （2023 年 12 月 31                            （2024 年 3 月 31
                          日）             可转债转股数量             日）

有限售条件流通股      18,111,068                 0                 18,111,068

无限售条件流通股     243,262,478               1,656               243,264,134

    总股本           261,373,546               1,656               261,375,202



   四、其他
   联系部门：公司证券部
   联系电话：025-84998999


   特此公告。
                                    南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
                                                                2024 年 4 月 2 日