证券代码：603990          证券简称：麦迪科技          公告编号：2024-077



               苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

        关于董事兼副总经理辞职及财务总监调整的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




   一、公司董事、财务总监辞职的情况
    苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分
别收到公司董事兼副总经理王江华先生、财务总监苟关华先生提交的辞职申请。
    董事王江华先生因个人原因，向公司董事会递交了辞职报告，辞去其担任的
公司董事以及副总经理职务，辞职后不再担任公司及下属子公司其他任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王江华先生的辞职报告自送达公司董
事会之日起生效。王江华先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不
会对公司的正常生产经营造成影响。
    财务总监苟关华先生因工作调整，向公司董事会递交了辞职报告，辞去其担
任的公司财务总监职务，辞职后不再担任公司及下属子公司其他任何职务，苟关

华先生的辞职报告即日生效。
    王江华先生、苟关华先生在公司履职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会
谨向王江华先生、苟关华先生在任期内对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
   二、聘任财务总监的情况
    为确保公司财务管理工作的有序开展，根据《公司法》《公司章程》等有关

规定，经公司提名委员会、审计委员会审议通过后，公司于 2024 年 8 月 16 日召
开公司第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议
案》，董事会同意聘任梅皓先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会任期届满之日止。
    梅皓先生简历如下：梅皓先生，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留

权，审计专业，硕士研究生学历，中共党员，具备中国注册会计师（非执业）、
税务师、保荐代表人资格。曾任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）高级审
计员、国金证券股份有限公司投资银行部项目经理、中信建投证券股份有限公司
投资银行部高级经理，现任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司财务管理中心总

经理。
    梅皓先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
所规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。
    三、聘任财务总监所履行的程序

    （一）董事会提名委员会意见
    2024 年 8 月 16 日，公司召开董事会提名委员会 2024 年第三次会议，以 3
票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。提名
委员会认为：梅皓先生具备担任财务总监的专业素质和工作能力，其任职资格符
合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。

    （二）董事会审计委员会意见
    2024 年 8 月 16 日，公司召开董事会审计委员会 2024 年第六次会议，以 3
票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。审计
委员会认为：梅皓先生具备丰富的财务会计知识技能，对公司所处行业及上市公
司高管的职责有足够的认知和经验，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上

市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中不得担任上市公司高级管理人
员的情形，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发
现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。
    （三）董事会审议聘任财务总监情况
    2024 年 8 月 16 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，以 5 票同意、

0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任梅皓
先生担任公司财务总监职务。


    特此公告。


                               苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 17 日