证券代码：603990           证券简称：麦迪科技        公告编号：2024-078



                苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

                    关于修订《公司章程》的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月
16 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》，根据公司实际经营需要，同时保障公司持续健康稳
定发展，公司拟调整董事会董事人数，并根据《公司法》《证券法》及《上市公
司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的
要求，对《公司章程》中的部分条款进行调整。

     一、 修订《公司章程》的相关情况
     公司拟修订《公司章程》中的部分条款（修订内容见字体标粗部分），修订详
情如下：

序    原《公司章程》条款                 修订后《公司章程》条款
号

1     第一百一十七条 董事会由 7 名董事 第一百一十七条 董事会由 5 名董事
      组成，其中，三分之一以上为独立董 组成，其中，三分之一以上为独立董
      事。                               事。

2     第一百五十条 总经理可以在任期届 第一百五十条 总经理可以在任期届
      满以前提出辞职。有关总经理辞职的 满以前提出辞职。有关总经理辞职的
      具体程序和办法由总经理与公司之 具体程序和办法由总经理与公司之
      间的劳动合同规定。                 间的劳动合同规定。高级管理人员辞
                                         职自辞职报告送达董事会时生效。
3    第一百五十八条 监事任期届满未及 第一百五十八条 监事任期届满未及
     时改选，或者监事在任期内辞职导致 时改选，或者监事在任期内辞职导致
     监事会成员低于法定人数的，在改选 监事会成员低于法定人数的，在改选
     出的监事就任前，原监事仍应当依照 出的监事就任前，原监事仍应当依照
     法律、行政法规和本章程的规定，履 法律、行政法规和本章程的规定，履
     行监事职务。                      行监事职务。除上述情况外，监事辞
                                       职自辞职报告送达监事会时生效。
    除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。

    本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并需市场监督管理
局核准，变更后的《公司章程》最终以市场监督管理局核准登记为准。
    公司提请股东大会授权公司经营管理层办理相关事项涉及的章程备案、工商
变更登记等相关手续。


    特此公告。




                               苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 8 月 17 日