证券代码：603990        证券简称：麦迪科技       公告编号：2024-102


            苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
       关于取消 2024 年第五次临时股东大会的公告

                                  特别提示

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     取消股东大会的相关情况



1. 取消的股东大会的类型和届次

   2024 年第五次临时股东大会

2. 取消股东大会的召开日期：2024 年 11 月 15 日


3. 取消的股东大会的股权登记日


       股份类别       股票代码       股票简称           股权登记日

         Ａ股          603990        麦迪科技           2024/11/12




二、     取消原因


        苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2024 年
   11 月 15 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议《关于变更部分募投项目
   资金使用方式的议案》、《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》，具体
   内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露的《麦迪科技关于召开 2024 年第五
   次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-096）。
       公司拟进行重大资产出售，并于 2024 年 10 月 31 日披露了《苏州麦迪斯
   顿医疗科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》，根据公
   司重大资产出售的整体安排，公司拟变更部分募投项目资金使用方式，并以
   债转股方式向公司全资子公司绵阳炘皓新能源科技有限公司增资，以上内容
   已经公司董事会审议并同意提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议，具
   体详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露的相关公告。
       公司于 2024 年 11 月 12 日收到上海证券交易所出具的《关于苏州麦迪斯
   顿医疗科技股份有限公司重组草案信息披露的问询函》（上证公函【2024】
   3644 号）（以下简称“问询函”），要求公司就问询函中所述重大资产出售的
   相关问题做出书面说明。由于本次股东大会审议事项与重大资产出售关联性
   较大，为保障广大投资者的知情权，确保投资者能够依据充分的信息行使投
   票权，经公司审慎研究，并经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，
   决定暂时取消原定于 2024 年 11 月 15 日召开的 2024 年第五次临时股东大
   会。在问询函回复相关工作完成后，公司将统一召开股东大会审议相关事项。


三、   所涉及议案的后续处理


    公司将严格按照程序积极开展工作，在新的召开日期确定后及时予以公告。
本次取消股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》等相关规定，公司将根据相关工作的进展情况另行决定会议时间安排。
    公司对由此给投资者带来的不便深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与
支持

   特此公告。

                               苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
                                                   2024 年 11 月 13 日


    报备文件

   股东大会召集人取消股东大会的有关文件