证券代码：603990           证券简称：麦迪科技         公告编号：2024-103



               苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
              第四届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、 董事会会议召开情况

    苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十七次会议于 2024 年 11 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通
知于 2024 年 11 月 27 日以邮件形式发出,经全体董事同意，豁免本次董事会提前
书面通知的要求。会议由董事长陈宁先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实
际出席董事 5 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及
召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公
司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。


二、董事会会议审议情况

 （一）逐项审议并通过了《关于修订本次重大资产出售暨关联交易具体方案的
   议案》

    经审慎评估，同意对本次重大资产出售暨关联交易具体方案中的“五、交易
价格支付”、“六、过渡期间安排”进行修订。修订后的交易价格支付与过渡期间
安排如下：
    1、交易价格支付
    根据《股权转让合同》及相关补充协议，本次交易方案中，原计划于股权交
割前由公司偿还的应付麦迪电力款项 2,691.52 万元与苏州炘诺应支付的股权转
让价款 3,749.68 万元相抵销。抵销后公司对麦迪电力不再存在应付款项。原分
两期支付的股权转让款支付方式变更为，上市公司召开股东大会审议本次交易相
关议案并通过后 30 个工作日内，苏州炘诺向麦迪科技支付麦迪电力股权转让价
款现金支付部分的 51%，即 539.66 万元；交割日后 12 个月内，苏州炘诺向麦迪
科技支付麦迪电力股权转让价款现金支付部分的 49%（即 518.50 万元）及对应
利息（按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率即 LPR 的标准，从
第一笔款项付款日开始计算）。
    其余未变更部分与原方案保持一致。
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事陈宁先生回避表决。
    本议案后续将提交公司股东大会审议。
    2、过渡期间安排
    根据《股权转让合同》及相关补充协议，本次交易过渡期损益原由上市公司
承担，调整为由交易双方共同承担，其中在评估基准日至 2024 年 11 月 30 日期
间的经营损益由上市公司享有或承担，在 2024 年 12 月 1 日至交割日期间形成的
经营损益由交易对方享有或承担。
    其余未变更部分与原方案保持一致。
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事陈宁先生回避表决。
    本议案后续将提交公司股东大会审议。

 （二）审议并通过了《关于修订<苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司重大资产
   出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

   同意公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关法规及规范
性文件的要求对《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易
报告书（草案）》及其摘要进行了修订。
    具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司重大资
产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事陈宁先生回避表决。
    本议案后续将提交公司股东大会审议。

 （三）审议并通过了《关于签订股权转让合同的补充合同的议案》

    为更好地明确交易各方在本次交易中的权利义务，同意公司与绵阳市安建投
资有限公司、苏州炘诺新能源科技有限公司签订《关于绵阳炘皓新能源科技有限
公司及麦迪电力科技（苏州）有限公司之股权转让合同的补充合同》
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事陈宁先生回避表决。
    本议案后续将提交公司股东大会审议。


    特此公告。
                                苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 11 月 28 日