深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
         关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明


    深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟
通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式取得先进封装材料国际有限公司
（Advanced Assembly Materials International Limited，以下简称“AAMI”或“目
标公司”）99.97%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司董事会
现就本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明：

    1、公司与本次交易各方对相关事宜进行磋商时，采取了必要且充分的保密
措施，并严格控制本次交易事项参与人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关
敏感信息的人员范围。

    2、公司高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录
商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，进行内幕信息知情人
登记。

    3、为保证本次交易的相关事宜不被泄露，公司与交易各方签署了《保密协
议》，对于本次交易相关的信息保密事项进行了约定。

    4、公司已根据《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记
管理制度》等相关规定，制作《内幕信息知情人登记表》《重大事项进程备忘录》，
经相关人员签字确认后，及时向上海证券交易所进行报送。

    5、在公司召开审议有关本次交易的董事会之前，公司严格遵守了保密义务，
公司及公司董事、监事、高级管理人员没有利用保密信息在二级市场买卖公司股
票的行为，也不存在利用该信息进行内幕交易的情形。

   综上所述，公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施，制定了严
格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了本次交易信息
在依法披露前的保密义务。
特此说明。



             深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
                                2024 年 10 月 24 日