证券代码：603991           证券简称：至正股份          公告编号：2024-044


       深圳至正高分子材料股份有限公司
 关于筹划资产置换、发行股份及支付现金购买资产
         并募集配套资金事项的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、本次交易基本情况

     深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）
 拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接及间接取得目标公司
 Advanced Assembly Materials International Ltd.之 99.97%股权并置出上市公司
 全资子公司上海至正新材料有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下简称
 “本次交易”）。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
 的重大资产重组且构成关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

     二、本次交易进展情况

     根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2024 年 10 月
 11 日开市起停牌，停牌时间不超过 10 个交易日。停牌期间，公司积极组织各
 方推进本次交易的相关工作，并按时发布了停牌进展公告。具体内容详见公司
 刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳至正高分子材料股份
 有限公司关于筹划资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事
 项的停牌公告》（公告编号：2024-026）、《深圳至正高分子材料股份有限公
 司关于筹划资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停
 牌进展公告》（公告编号：2024-030）。
    2024 年 10 月 23 日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第
七次会议，审议通过了《关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，因本次交易
构成关联交易，关联董事已回避表决，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日
刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳至正高分子材料股份有
限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
预案》及相关公告。同日，公司披露了《深圳至正高分子材料股份有限公司关于
披露重组预案暨公司股票复牌及一般风险提示性的公告》（公告编号：2024-035），
公司股票于 2024 年 10 月 24 日开市起复牌。

     三、本次交易的后续工作安排

     截至本公告日，公司正与交易各方积极沟通交易方案，有序推进本次交易
 相关工作。公司已协调本次交易的中介机构进场开展尽职调查工作，本次交易
 相关的审计、评估等工作正在持续有序推进中，公司后续将根据本次交易的进
 展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市
 公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有
 关规定，及时履行信息披露义务。

     四、风险提示

     公司于 2024 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
 露《深圳至正高分子材料股份有限公司关于公司原实际控制人违规担保的公告》
 （公告编号：2024-043）。侯海良先生的违规行为已通过与原告潘征鹏达成和
 解协议并支付相关和解款项的方式得到解决，上海市闵行区人民法院已出具准
 予原告潘征鹏撤诉的《民事裁定书》，该违规担保情形已经消除，且未对公司
 财务状况及经营成果造成实质影响。

     本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于上市公司再次召
 开董事会审议本次交易方案、上市公司召开股东会审议批准本次交易方案、交
 易对方履行完全部必要的内部决策程序、上海证券交易所审核通过及中国证券
 监督管理委员会同意注册等。本次交易存在审批，可能被暂停、中止或者取消
 等风险，后续推进存在重大不确定性。提请投资者注意交易风险，理性决策，
 审慎投资。

     公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照有关法律、法规的要求
 履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》《上海证券报》
 《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
 为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，
 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。



             深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
                                2024 年 11 月 23 日