证券代码：603992     证券简称：松霖科技    公告编号：2024-014
转债代码：113651     转债简称：松霖转债



                   厦门松霖科技股份有限公司

          关于第三届董事会第九次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。


    重要内容提示：

          全体董事亲自出席本次董事会。
          无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。
          本次董事会议案全部获审议通过。


    厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月
19 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开第三届董事会第
九次会议，本次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式发出。本
次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事 9 人，全体董事
亲自出席了会议，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。出席会议董事
对会议通知中列明的事项进行了审议，决议内容如下：


    1.审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币
外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》；
    公司 2024 年度继续开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币
                              1
外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务可在一定程度上降低汇
率波动对公司经营利润的影响，有利于控制汇率风险，具有必要性。
公司已经建立了较为完善的外汇套期保值业务内控和风险管理制
度，不存在损害公司和股东利益的情况。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于开展外汇
远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期
权组合业务的公告）（公告编号：2024-010）


    2.审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》；
    同意公司及下属子公司在不影响公司正常经营业务和确保资金
安全的前提下，使用不超过人民币 10.50 亿元（含）的闲置自有资金
进行现金管理，投资银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、
单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，且授权
管理层进行投资决策并组织实施。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于公司使用
闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-011）


    3.审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》；
    同意公司及下属子公司在确保募集资金安全、不影响募集资金

                              2
投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 4.00 亿元（含）的
闲置募集资金进行现金管理，投资银行等金融机构发行的安全性高、
流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产
品，且授权管理层进行投资决策并组织实施。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于公司使用
闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。


    特此公告。


                             厦门松霖科技股份有限公司董事会
                                             2024 年 4 月 20 日




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