证券代码：603992     证券简称：松霖科技      公告编号：2024-040
转债代码：113651     转债简称：松霖转债



                   厦门松霖科技股份有限公司

    关于 2024 年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。



 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计有 60,000 元“松霖
   转债”已转换成厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司” 股
   份，因转股形成的股份数量累计为 3,627 股，占可转债转股前公
   司已发行股份总额的 0.0009%。
 未转股可转债情况：截 2024 年 6 月 30 日，公司尚未转股的“松
   霖转债”金额为 609,940,000 元，占“松霖转债”发行总量的
   99.9902%。
 本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，共有
   6,000 元“松霖转债”已转换成公司股份，本期因转股形成的股份
   数量为 370 股。


    一、 可转债发行上市概况
    （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1240
号）核准，公司于 2022 年 7 月 20 日公开发行了 610 万张可转换公

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司债券，每张面值 100 元，发行总额 61,000 万元，期限 6 年。票面
利率具体为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年
1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
    （二）经上交所自律监管决定书〔2022〕217 号文同意，公司
61,000 万元可转换公司债券于 2022 年 8 月 17 日起在上交所挂牌交
易，债券简称“松霖转债”，债券代码“113651”。
    （三）根据相关规定及《厦门松霖科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转换公司债券募集
说明书》”）的约定，公司该次发行的“松霖转债”自 2023 年 1 月
30 日起可转换本公司股份，转股价为人民币 16.58 元/股。
    根据公司《可转换公司债券募集说明书》的发行条款约定，“松
霖转债”自 2023 年 1 月 30 日开始可转换为公司股份。具体内容详
见公司于 2023 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及公司其他指定信息披露媒体披露的《关于“松霖转债”开始转股
的公告》(公告编号：2023-001)。
    因公司实施 2022 年度利润分配，松霖转债的转股价格从调整前
的 16.58 元/股调整为 16.38 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月
6 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体
上披露的《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编
号：2023-037）。
    因公司实施 2023 年前三季度利润分配，松霖转债的转股价格从
调整前的 16.38 元/股调整为 16.13 元/股。具体内容详见公司于 2023
年 12 月 1 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息
披露媒体上披露的《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》
（公告编号：2023-077）。

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    因公司实施 2023 年年度利润分配，松霖转债的转股价格从调整
前的 16.13 元/股调整为 15.94 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6
月 3 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒
体上披露的《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告
编号：2024-038）。


    二、可转债本次转股情况
    （一）自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，共有 6,000 元
“松霖转债”已转换成公司股份，本期因转股形成的股份数量为 370
股。截至 2024 年 6 月 30 日，累计有 60,000 元“松霖转债”已转换
成公司股份，累计因转股形成的股份数量为 3,627 股，占公司可转债
转股前公司已发行股份总额的 0.0009%。
    （二）公司尚未转股的“松霖转债”金额为 609,940,000 元，占
公司可转债发行总量的 99.9902%。


    三、股本变动情况
    公司 2024 年第二季度股本结构变动如下：
                                                                       单位：股

                     变动前股份数                                变动后股份数
    股份类别                                 本次可转债转股
                   (2024 年 4 月 1 日)                        (2024 年 6 月 30 日)
有限售条件流通股            6,975,000                     0             6,975,000

 --股权激励股份             6,975,000                     0             6,975,000

无限售条件流通股          401,013,115                   370           401,013,485

     总股本               407,988,115                  370           407,988,485




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    四、其他
    投资者如需要了解“松霖转债”的相关条款，请查阅公司于 2022
年 7 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露
的《可转换公司债券募集说明书》全文及摘要。
    联系部门：董事会办公室
    咨询电话：0592-3502118
    咨询邮箱：irm@solex.cn


    特此公告。


                              厦门松霖科技股份有限公司董事会
                                               2024 年 7 月 2 日




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