证券代码：603992     证券简称：松霖科技     公告编号：2024-062
转债代码：113651     转债简称：松霖转债



                   厦门松霖科技股份有限公司

          关于第三届监事会第十三次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。


    重要内容提示：

           全体监事亲自出席本次监事会。
           无监事对本次监事会议案投反对和弃权票。
           本次监事会议案全部获审议通过。


    厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 9 月
27 日以现场表决方式在公司会议室召开第三届监事会第十三次会
议，本次会议通知于 2024 年 9 月 27 日专人送达。本次会议由监事
会主席李丽英女士主持。会议应出席监事 3 人，全体监事亲自出席
了会议，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定。出席会议监事对会议通知中列明的事
项进行了审议，决议内容如下：


    1.审议通过了《关于公司设立募集资金专用账户的议案》；
    经审核，监事会认为：本次新增公司及越南子公司募集资金专
用账户的事项，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上
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市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上
市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金使用
管理办法》等相关规定，有利于公司进一步规范募集资金的管理。
专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、上海证券交易
所的相关规定，符合公司长远发展需求和股东利益。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对


    2.审议通过了《关于使用自有外汇支付募集资金投资项目资金并
以募集资金等额置换的议案》；
    经审核，监事会认为：公司使用自有外汇方式支付募集资金投
资项目款项并以募集资金等额置换，有利于提高公司运营管理效率，
降低公司财务费用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，
不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况，相关内容和程序符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对


    特此公告。


                               厦门松霖科技股份有限公司监事会
                                             2024 年 9 月 28 日



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