国泰君安证券股份有限公司关于“松霖转债”
            2024 年第一次债券持有人会议决议公告

    厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“松霖科技”或“公司”）于 2022
年公开发行面值总额 61,000.00 万元的可转换公司债券（以下简称“松霖转债”）。
根据《厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下
简称“《募集说明书》”）《厦门松霖科技股份有限公司可转换公司债券之债券
持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）等相关规定，国泰君安
证券股份有限公司作为“松霖转债”的债券受托管理人因公司变更募集资金投资
项目的事项于 2024 年 9 月 27 日召开“松霖转债”2024 年第一次债券持有人会
议，现将会议召开情况及决议公告如下：

    一、召开会议的基本情况
    （一）会议类型和届次：2024 年第一次债券持有人会议
    （二）召集人：国泰君安证券股份有限公司
    （三）主持人：松霖科技董事长周华松
    （四）投票方式：会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记
名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能
重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
    （五）召开的日期时间：2024 年 9 月 27 日   15 点 30 分
    （六）召开地点：厦门市海沧区阳光西路 298 号
    （七）会议的债权登记日：2024 年 9 月 20 日
    （八）会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《募集说明书》《持有人会议规则》
的规定。

    二、会议出席情况
    1、出席本次债券持有人会议的债券持有人（或债券持有人代理人）共 59
名，代表有表决权的未偿还债券共计 1,782,960 张，代表有表决权的未偿还债券
面值总额共计 178,296,000 元，占未偿还债券面值总额的 29.2317%。
    2、公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。
    3、受托管理人。
    4、北京植德（上海）律师事务所律师对本次债券持有人会议进行见证，并
出具法律意见书。

    三、会议审议事项和表决结果
    1、议案名称：关于变更募集资金投资项目的议案
    审议结果：通过
    表决情况：同意票为 1,782,960 张，占出席会议的债券持有人（债券持有人
代理人）所持有效表决权债券总数的 100.00%；反对票 0 张，占出席会议的债券
持有人（债券持有人代理人）所持有效表决权债券总数的 0.00%；弃权票 0 张，
占出席会议的债券持有人（债券持有人代理人）所持有效表决权债券总数的
0.00%。
    2、议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权办理本次募集资金变更事
项相关事宜的议案
    审议结果：通过
    表决情况：同意票为 1,782,960 张，占出席会议的债券持有人（债券持有人
代理人）所持有效表决权债券总数的 100.00%；反对票 0 张，占出席会议的债券
持有人（债券持有人代理人）所持有效表决权债券总数的 0.00%；弃权票 0 张，
占出席会议的债券持有人（债券持有人代理人）所持有效表决权债券总数的
0.00%。

    四、律师见证情况
    1、 本次债券持有人会议见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所
律师：侯珊珊、黄文颢
    2、律师见证结论意见：
    本次债券持有人会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《募集说明书》
《持有人会议规则》的有关规定，本次债券持有人会议的召集人和出席会议人员
资格以及表决程序和表决结果均合法有效。

    五、备查文件

    《北京植德（上海）律师事务所关于厦门松霖科技股份有限公司“松霖转债”
2024 年第一次债券持有人会议的法律意见书》
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于“松霖转债”2024 年第一次债券
持有人会议决议公告》之盖章页




                                                  国泰君安证券股份有限公司



                                                         2024 年 9 月   日