厦门松霖科技股份有限公司                           第三届独立董事专门会议第二次会议



                           厦门松霖科技股份有限公司

                  第三届独立董事专门会议第二次会议决议



    厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届独立董事专门会议第二
次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月14日以现场结合通讯会议方式召开。
本次会议应参会独立董事3名，实际参会独立董事3名，全体独立董事共同推举本次会
议由李成先生主持，应独立董事要求董事会秘书吴朝华女士列席了会议。本次会议的
召开符合《公司法》《章程》和《独立董事工作细则》的规定。

    与会独立董事认真就下列议案事项进行审议，并发表审核意见：

    1、审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。

    我们认真审阅了公司提供的 2024 年度关联交易的合同、协议、交易往来明细账
等相关材料，经核查，我们认为：公司与关联人发生的关联交易均为公司日常经营活
动所需，符合公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的
主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的
定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。
因此，我们同意《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，并同意公司提交董事
会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

                                                   厦门松霖科技股份有限公司
                                                                  独立董事:李成
                                                                           廖益新
                                                                           王颖彬
                                                             2024 年 12 月 10 日




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