洛阳钼业：洛阳钼业第六届董事会第十三次会议决议公告2024-04-30
股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2024—020
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第六届董事会第十三次会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发
出，会议于2024年4月29日以现场结合通讯方式召开，会议应参加董
事8名，实际参加董事8名。公司全体监事、首席财务官、董事会秘书
和董事会办公室相关工作人员列席了本次会议。本次会议的召集、召
开符合相关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合
法、有效。会议由公司董事长袁宏林先生主持，经与会董事充分讨论，
审议通过如下议案：
一、 审议通过关于本公司《2024年第一季度报告》的议案。
该议案已经公司第六届董事会审计及风险委员会第十七次会议
审议通过。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
二、审议通过关于提名本公司第七届董事会董事候选人的议案。
该议案已经公司第六届董事会提名及管治委员会第八次会议审
议通过。
该议案分六个子议案审议，表决结果为：
子议案（一）为审议袁宏林先生的提名事宜，关联董事袁宏林先
生回避表决： 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权；
子议案（二）为审议孙瑞文先生的提名事宜，关联董事孙瑞文先
生回避表决： 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权；
子议案（三）为审议李朝春先生的提名事宜，关联董事李朝春先
生回避表决： 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权；
子议案（四）为审议林久新先生的提名事宜，关联董事林久新先
生回避表决： 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权；
子议案（五）为审议蒋理先生的提名事宜，关联董事蒋理先生回
避表决： 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权；
子议案（六）为审议王开国先生、顾红雨女士与程钰先生的提名
事宜： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过关于提请本公司股东大会授权董事会厘定公司第七
届董事会及监事会成员薪酬的议案。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过召开本公司2023年年度股东大会的议案。
同意授权董事长根据相关法律法规及《公司章程》规定决定本公
司 2023 年年度股东大会召开及暂停办理 H 股股份过户登记手续期间
等事项，拟于公司 2023 年年度股东大会审议如下事项：
1、关于本公司使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案；
2、关于本公司使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议
案；
3、关于本公司 2024 年对外担保安排的议案；
4、关于本公司没收 H 股股东未领取的 2016 年股息的议案；
5、关于给予董事会决定发行债务融资工具授权的议案；
6、关于给予董事会派发 2024 年度中期及季度股息授权的议案；
7、关于给予董事会增发公司 A 股及/或 H 股股份一般性授权的议
案；
8、关于给予董事会回购 H 股股份一般性授权的议案；
9、关于本公司《2023 年度董事会报告》的议案；
10、关于本公司《2023 年度监事会报告》的议案；
11、关于本公司《2023 年年度报告》的议案；
12、关于本公司 2023 年度《财务报告》及《财务决算报告》的
议案；
13、关于本公司 2023 年度利润分配预案的议案；
14、关于本公司修订、完善《公司章程》等内控制度体系的议案；
15、关于本公司聘任 2024 年度外部审计机构的议案；
16、关于本公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案；
17、关于本公司对外捐赠相关事宜的议案；
18、关于选举本公司第七届董事会董事成员的议案；
19、关于选举本公司第七届监事会监事成员的议案；
20、关于提请本公司股东大会授权董事会厘定公司第七届董事会
及监事会成员薪酬的议案；
21、关于选举本公司第七届董事会独立董事的议案。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
二零二四年四月二十九日
