证券代码：603993 证券简称：洛阳钼业 公告编号：2024-028
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道洛阳钼都国际饭店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 369
其中：A 股股东人数 365
境外上市外资股股东人数（H 股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 13,317,911,075
其中：A 股股东持有股份总数 11,678,047,811
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,639,863,264
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.67
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 54.08
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.59
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长袁宏林先生主持，公司 2023 年年度股东大会的召开符合《公
司法》等有关法律法规、规章和公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司所有高级管理人员出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于本公司使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,439,405,097 85.89488 234,721,114 1.76245 3,921,600 0.02945
H股 865,280,120 6.49712 771,160,073 5.79040 3,423,071 0.02570
普通股合计： 12,304,685,217 92.39200 1,005,881,187 7.55285 7,344,671 0.05515
2、 议案名称：关于本公司使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,591,977,465 87.04051 84,810,246 0.63681 1,260,100 0.00946
H股 1,434,724,271 10.77289 205,138,993 1.54033 0 0.00000
普通股合计： 13,026,701,736 97.81340 289,949,239 2.17714 1,260,100 0.00946
3、 议案名称：关于本公司 2024 年对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,400,405,543 85.60206 273,720,664 2.05528 3,921,604 0.02945
H股 572,540,210 4.29902 1,063,899,983 7.98849 3,423,071 0.02570
普通股合计： 11,972,945,753 89.90108 1,337,620,647 10.04377 7,344,675 0.05515
4、 议案名称：关于本公司没收 H 股股东未领取的 2016 年股息的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,676,771,111 87.67720 16,600 0.00012 1,260,100 0.00946
H股 1,639,859,264 12.31319 1,000 0.00001 3,000 0.00002
普通股合计： 13,316,630,375 99.99039 17,600 0.00013 1,263,100 0.00948
5、 议案名称：关于给予董事会决定发行债务融资工具授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,408,578,075 85.66342 268,209,636 2.01390 1,260,100 0.00946
H股 601,679,146 4.51782 1,038,184,118 7.79540 0 0.00000
普通股合 12,010,257,221 90.18124 1,306,393,754 9.80930 1,260,100 0.00946
计：
6、 议案名称：关于给予董事会派发 2024 年度中期及季度股息授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,674,253,499 87.65829 2,534,212 0.01903 1,260,100 0.00946
H股 1,639,863,264 12.31322 0 0.00000 0 0.00000
普通股合计： 13,314,116,763 99.97151 2,534,212 0.01903 1,260,100 0.00946
7、 议案名称：关于给予董事会增发公司 A 股及/或 H 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,465,112,199 86.08792 211,675,412 1.58940 1,260,200 0.00946
H股 714,186,442 5.36260 925,676,822 6.95062 0 0.00000
普通股合 12,179,298,641 91.45052 1,137,352,234 8.54002 1,260,200 0.00946
计：
8、 议案名称：关于给予董事会回购 H 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,675,499,199 87.66766 1,288,412 0.00967 1,260,200 0.00946
H股 1,639,548,714 12.31085 74,550 0.00056 240,000 0.00180
普通股合计： 13,315,047,913 99.97851 1,362,962 0.01023 1,500,200 0.01126
9、 议案名称：关于本公司《2023 年度董事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,675,155,901 87.66507 1,176,910 0.00884 1,715,000 0.01288
H股 1,633,790,264 12.26762 3,451,000 0.02591 2,622,000 0.01968
普通股合计： 13,308,946,165 99.93269 4,627,910 0.03475 4,337,000 0.03256
10、 议案名称：关于本公司《2023 年度监事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,675,156,001 87.66507 1,176,910 0.00884 1,714,900 0.01288
H股 1,633,790,264 12.26762 3,451,000 0.02591 2,622,000 0.01968
普通股合计： 13,308,946,265 99.93269 4,627,910 0.03475 4,336,900 0.03256
11、 议案名称：关于本公司《2023 年年度报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,675,043,201 87.66422 1,289,610 0.00968 1,715,000 0.01288
H股 1,633,790,264 12.26762 3,451,000 0.02591 2,622,000 0.01969
普通股合计： 13,308,833,465 99.93184 4,740,610 0.03559 4,337,000 0.03257
12、 议案名称：关于本公司 2023 年度《财务报告》及《财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,675,007,101 87.66396 1,325,710 0.00995 1,715,000 0.01288
H股 1,633,269,254 12.26370 3,972,010 0.02982 2,622,000 0.01969
普通股合计： 13,308,276,355 99.92766 5,297,720 0.03977 4,337,000 0.03257
13、 议案名称：关于本公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,674,111,699 87.65723 2,676,012 0.02009 1,260,100 0.00946
H股 1,639,862,264 12.31321 1,000 0.00001 0 0.00000
普通股合计： 13,313,973,963 99.97044 2,677,012 0.02010 1,260,100 0.00946
14、 议案名称：关于本公司修订、完善《公司章程》等内控制度体系的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,676,756,611 87.67709 31,100 0.00022 1,260,100 0.00946
H股 1,638,815,264 12.30535 1,000 0.00002 1,047,000 0.00786
普通股合计： 13,315,571,875 99.98244 32,100 0.00024 2,307,100 0.01732
15、 议案名称：关于本公司聘任 2024 年度外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,668,913,190 87.61820 7,874,521 0.05913 1,260,100 0.00946
H股 1,590,378,449 11.94165 49,484,815 0.37156 0 0.00000
普通股合计： 13,259,291,639 99.55985 57,359,336 0.43069 1,260,100 0.00946
16、 议案名称：关于本公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,344,314,586 79.42178 31,200 0.00039 3,921,600 0.04909
H股 1,636,439,193 20.48588 1,000 0.00001 3,423,071 0.04285
普通股合计： 7,980,753,779 99.90766 32,200 0.00040 7,344,671 0.09194
17、 议案名称：关于本公司对外捐赠相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,672,321,832 87.64379 4,465,879 0.03353 1,260,100 0.00947
H股 1,614,904,788 12.12581 23,956,476 0.17988 1,002,000 0.00752
普通股合计： 13,287,226,620 99.76960 28,422,355 0.21341 2,262,100 0.01699
18.01、 议案名称：关于选举袁宏林先生为本公司第七届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,532,826,185 86.59637 143,961,422 1.08096 1,260,204 0.00946
H股 1,148,025,786 8.62016 491,837,478 3.69305 0 0.00000
普通股合计： 12,680,851,971 95.21653 635,798,900 4.77401 1,260,204 0.00946
18.02、 议案名称：关于选举孙瑞文先生为本公司第七届董事会执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,667,309,132 87.60615 9,478,476 0.07117 1,260,203 0.00946
H股 1,599,641,926 12.01121 40,221,338 0.30201 0 0.00000
普通股合计： 13,266,951,058 99.61736 49,699,814 0.37318 1,260,203 0.00946
18.03、 议案名称：关于选举李朝春先生为本公司第七届董事会执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,656,162,302 87.52245 19,339,006 0.14521 2,546,503 0.01912
H股 1,537,105,234 11.54164 102,758,030 0.77158 0 0.00000
普通股合计： 13,193,267,536 99.06409 122,097,036 0.91679 2,546,503 0.01912
18.04、 议案名称：关于选举林久新先生为本公司第七届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,605,145,366 87.13938 70,355,942 0.52828 2,546,503 0.01912
H股 1,494,079,277 11.21857 145,783,987 1.09465 0 0.00000
普通股合计： 13,099,224,643 98.35795 216,139,929 1.62293 2,546,503 0.01912
18.05、 议案名称：关于选举蒋理先生为本公司第七届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,605,145,166 87.13938 70,356,142 0.52828 2,546,503 0.01912
H股 1,494,079,277 11.21857 145,783,987 1.09465 0 0.00000
普通股合计： 13,099,224,443 98.35795 216,140,129 1.62293 2,546,503 0.01912
19.01、 议案名称：关于选举郑舒先生为本公司第七届监事会非职工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,671,209,799 87.63545 3,070,200 0.02305 3,767,812 0.02829
H股 1,631,337,957 12.24920 8,285,307 0.06221 240,000 0.00180
普通股合计： 13,302,547,756 99.88465 11,355,507 0.08526 4,007,812 0.03009
19.02、 议案名称：关于选举张振昊先生为本公司第七届监事会非职工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,650,486,148 87.47984 23,793,851 0.17866 3,767,812 0.02829
H股 1,538,121,983 11.54927 101,501,281 0.76214 240,000 0.00180
普通股合计： 13,188,608,131 99.02911 125,295,132 0.94080 4,007,812 0.03009
20、 议案名称：关于提请本公司股东大会授权董事会厘定公司第七届董事会及监事会成员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,674,233,220 87.65814 46,779 0.00035 3,767,812 0.02829
H股 1,637,720,299 12.29713 2,142,965 0.01609 0 0.00000
普通股合计： 13,311,953,519 99.95527 2,189,744 0.01644 3,767,812 0.02829
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得 票 数 占 出 席 会 议 是否当选
有效表决权的比例
（%）
21.01 关于选举王开国先生为本公司第七届董事会独立非执行董事的议 13,270,587,595 99.64466 是
案
21.02 关于选举顾红雨女士为本公司第七届董事会独立非执行董事的议 13,270,587,485 99.64466 是
案
21.03 关于选举程钰先生为本公司第七届董事会独立非执行董事的议案 13,270,587,494 99.64466 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
1 关于本公司使用闲置自有资金购买 1,641,684,792 61.83579 1,005, 37.88757 7,344,6 0.27664
结构性存款计划的议案 881,18 71
7
2 关于本公司使用闲置自有资金购买 2,363,701,311 89.03130 289,94 10.92124 1,260,1 0.04746
理财或委托理财产品的议案 9,239 00
3 关于本公司 2024 年对外担保额度预 1,309,945,328 49.34047 1,337, 50.38289 7,344,6 0.27664
计的议案 620,64 75
7
5 关于给予董事会决定发行债务融资 1,347,256,796 50.74585 1,306, 49.20669 1,260,1 0.04746
工具授权的议案 393,75 00
4
13 关于本公司 2023 年度利润分配预案 2,650,973,538 99.85171 2,677, 0.10083 1,260,1 0.04746
的议案 012 00
14 关于本公司修订、完善《公司章程》 2,652,571,450 99.91189 32,100 0.00121 2,307,1 0.08690
等内控制度体系的议案 00
15 关于本公司聘任 2024 年度外部审计 2,596,291,214 97.79204 57,359 2.16050 1,260,1 0.04746
机构的议案 ,336 00
18.01 关于选举袁宏林先生为本公司第七 2,017,851,546 76.00450 635,79 23.94803 1,260,2 0.04747
届董事会非执行董事的议案 8,900 04
18.02 关于选举孙瑞文先生为本公司第七 2,603,950,633 98.08053 49,699 1.87200 1,260,2 0.04747
届董事会执行董事的议案 ,814 03
18.03 关于选举李朝春先生为本公司第七 2,530,267,111 95.30517 122,09 4.59891 2,546,5 0.09592
届董事会执行董事的议案 7,036 03
18.04 关于选举林久新先生为本公司第七 2,436,224,218 91.76294 216,13 8.14114 2,546,5 0.09592
届董事会非执行董事的议案 9,929 03
18.05 关于选举蒋理先生为本公司第七届 2,436,224,018 91.76294 216,14 8.14114 2,546,5 0.09592
董事会非执行董事的议案 0,129 03
20 关于提请本公司股东大会授权董事 2,648,953,094 99.77560 2,189, 0.08248 3,767,8 0.14192
会厘定公司第七届董事会及监事会 744 12
成员薪酬的议案
21.01 关于选举王开国先生为本公司第七 2,607,587,170
届董事会独立非执行董事的议案
21.02 关于选举顾红雨女士为本公司第七 2,607,587,060
届董事会独立非执行董事的议案
21.03 关于选举程钰先生为本公司第七届 2,607,587,069
董事会独立非执行董事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
2023 年度股东大会议案 3、5、7、8、14 系特别决议案，该等议案已经出席
股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2023 年年度股东大会议案 1、2、3、5、13、14、15、18、20、21 系中小投
资者单独计票的议案。
2023 年年度股东大会议案 21 系累积投票的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：张征轶、韩政
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席
会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序
符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
2024 年 6 月 7 日