股票代码：603993      股票简称：洛阳钼业     编号：2024—031




               洛阳栾川钼业集团股份有限公司
           第七届董事会第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。


     洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公

司”)第七届董事会第一次临时会议通知于2024年6月19日以邮件方

式发出，会议于2024年6月19日以传阅方式召开。全体董事一致同意

豁免会议通知时限。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。全体

监事列席会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司

《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议审议通过如

下议案：

     一、审议通过关于本公司对外出售资产的议案。

     董事会同意公司将拥有的新疆洛钼矿业有限公司之 65.1%股权

(对应实缴及认缴注册资本人民币 98,000 万元)作价 29 亿人民币转

让予无关联第三方中信国安实业集团有限公司（以下合称“本次交

易”）。
   董事会同意授权公司董事长在上述基本交易条件下具体实施本

次交易的全部事宜，包括但不限于：

   1.在上述交易条件下就本次交易的具体交易方案、最终对价、

对价支付方式、交割方式等一切与本次交易有关的事项与买方进行

谈判。

   2.基于上述谈判结果，完成本次交易相关的各类协议文本的签

署。

   3.基于本次交易相关生效协议具体实施本次交易，包括但不限

于本次交易的交割等一切事宜。

   4.授权有效期：自董事会审议通过本次交易之日起至本次交易

相关事项办理完毕为止。

   该议案的表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。



   特此公告。



                         洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

                                       二零二四年六月十九日