读者出版传媒股份有限公司
             独立董事 2023 年度述职报告

                        （周蔚华）
    本人作为读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治
理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司
章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，恪尽职守，认真勤勉，
及时了解公司生产经营情况，全面关注公司发展状况，积极出席公司
2023 年度相关会议，认真审议各项议案，并根据相关规定对相关事
项发表事前认可意见及独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业
性，忠实履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股
东的利益。现就本人在 2023 年度履职情况汇报如下：
    一、独立董事的基本情况
    本人周蔚华，汉族，1963 年 9 月生，安徽亳州人，经济学博士。
1988 年至 1996 年任中国人民大学《教学与研究》编辑部编辑、副总
编辑，1996 年至 2011 年任中国人民大学出版社副社长、副总编辑、
总编辑，2011 年至 2017 年任民政部中国社会报社党委书记、社长、
总编辑。2017 年至今任中国人民大学新闻学院教授。现为中国人民
大学新闻学院二级教授、博士生导师，中国新闻史学会学报《新闻春
秋》杂志主编，国家社科基金重大项目首席专家，中宣部全国出版学
科共建工作专家组成员、全国出版专业技术人员职业资格考试辅导教
材审定委员会委员和教材编辑委员会委员。获得第十届韬奋出版奖，
首届全国新闻出版领军人才，百名有突出贡献的新闻出版专业技术人
员，首届高校出版人物奖等荣誉。主要社会职务有中国社会治理研究

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       会副会长、浙江出版传媒股份有限公司独立董事、中国人民大学出版
       社董事等，曾任新闻出版总署新闻出版专业高级职称评审委员会委员、
       中国出版政府奖出版人物奖评审委员会委员、全国出版专业教学指导
       委员会委员、国家出版基金评审专家、国家社科基金重大项目评审专
       家和教育部社科重大项目评审专家等。2022 年 10 月至今任公司独立
       董事。
            本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股
       东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本
       人进行独立客观判断关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不
       存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司
       章程》《公司独立董事工作细则》中对独立董事独立性的相关规定。
            二、独立董事年度履职概况
            （一）学习国家有关独立董事的相关法律法规和政策
            2023 年 4 月，国务院办公厅印发《关于上市公司独立董事制度
       改革的意见》，2023 年 8 月，中国证监会颁布了《上市公司独立董
       事管理办法》。为了全面、准确理解这些新颁布的规定和办法，在公
       司的统一安排下，本人先后于 2023 年 9 月、12 月上海证券交易所组
       织的培训，参加了甘肃证监局的培训，对独立董事的相关规定和职责
       有了系统全面了解，从而有利于更好地履行独立董事职责。
            （二）出席股东大会及董事会会议情况
            2023 年度，公司共召开 4 次股东大会和 7 次董事会。在任期内，
       本人亲自出席 4 次股东大会和 7 次董事会。本人出席会议情况如下：

本年度召   本人任职期   本人任职期   本年度召   本人任职期          出席董事会会议情况

开股东大   间召开股东   间出席股东   开董事会   间召开董事   亲自   委托   缺   是否连续两次未

 会次数    大会次数      大会次数      次数         会次数   出席   出席   席    亲自参加会议

   4            4           4           7             7       7      0     0          否

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    本人积极参加公司召开的股东大会和董事会，能够投入足够的时
间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动
调查、获取做出决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进
行认真审议，与公司管理层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的
态度行使表决权，为公司董事会正确决策发挥了积极的作用。
    本人认为 2023 年度公司股东大会、董事会的召集、召开符合法
定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法
有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，
特别是中小股东的合法利益。本着审慎的态度，本人对董事会上的各
项议案进行了认真审议后均投赞成票，无反对和弃权的情形。
    （三）出席董事会专门委员会情况
    2023 年任职期间，本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员
会的主任委员、战略委员会的委员、提名委员会的委员、独立董事专
门会议的成员，在任职期间认真履行了独立董事职责，积极参与委员
会和独立董事专门会议的工作，主要履行以下职责：
    1.薪酬与考核委员会工作情况
    报告期内，本人作为第五届董事会薪酬与考核委员会的主任委员，
严格按照《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相
关规定召集、出席会议，审慎履职，对公司薪酬与考核制度的修订与
执行情况进行监督，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，
切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
    2.战略委员会工作情况
    报告期内，本人作为第五届董事会战略委员会的委员，严格按照
《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》等相关规定出席会议，
审慎履职，结合自己对国内外出版产业发展的新趋势和新动向以及党

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和政府对出版工作的新要求，对公司发展战略、利润分配、使用部分
闲置自有资金进行现金管理、申请 2023 年度银行综合授信额度、关
于控股股东解决同业竞争暨承诺履行相关事宜等公司重大事项的决
策方面积极建言献策。同时，对《公司章程》《董事会战略委员会工
作细则》的修订与执行情况进行监督，切实履行了战略委员会委员的
责任和义务。
    3.提名委员会工作情况
    报告期内，本人作为第五届董事会提名委员会的委员，严格按照
《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》等相关规定出席会议，
审慎履职，对公司提名董事候选人进行了资格审查，优化董事会组成，
完善公司治理结构。同时，对公司《董事会提名委员会工作细则》的
修订与执行情况进行监督，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。
    4.独立董事专门会议工作情况
    根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的相关规定，
结合公司自身实际情况，已制定了《读者出版传媒股份有限公司独立
董事专门会议工作细则》。报告期内公司共召开 1 次独立董事专门会
议，对公司续聘 2023 年度会计师事务所和 2023 年第三季度报告进行
研究讨论和审议，严格按照相关要求开展独立董事专门会议工作。
    （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
    报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟
通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的
审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况
进行监督；针对 2022 年度财务报告的审计工作，本人与公司财务部
及会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护公司全体股

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东的利益。
    （五）维护投资者合法权益情况
    报告期内，本人积极参加公司相关会议，关注公司生产经营、财
务管理、内部控制制度的完善及执行情况，及时了解公司经营状态和
可能产生的经营风险；对公司董事会审议的事项均进行认真审核，必
要时向公司相关部门和人员询问、查阅公司相关资料，独立、客观公
正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司
和全体股东尤其是中小股东的权益。持续监督公司严格按照《上海证
券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等做好信息
披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。关注公司
日常关联交易、利润分配、募集资金存放与使用、控股股东读者集团
解决同业竞争暨承诺履行相关事宜、关于公司与飞天出版传媒集团有
限公司签署委托管理协议暨关联交易等重大事项，认真审议并发表相
关独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。
    （六）在公司现场工作及考察调查情况
    报告期内，本人持续关注公司的运营情况和财务状况，对公司进
行了多次现场考察。一是充分利用参加公司股东大会、董事会及董事
会专门委员会会议的机会，与公司董事、经营管理层及相关人员进行
充分沟通，重点对公司的有关日常经营状况、重大事项、内控运行及
董事会决议执行情况进行考察。二是运用公司治理、财务等领域的专
业特长和经验，在公司董事会、董事会专门会议召开前，通过电话或
邮件等方式，就董事会相关审议事项，与公司董事、高级管理人员、
董事会秘书及相关工作人员进行沟通交流并提出意见建议。三是在公
司相关部门的配合下，实地前往读者高新绿色印刷产业基地项目、读
者商务印刷产业园项目现场进行调研，并根据调研情况提出项目建设

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意见建议，充分发挥了独立董事的专业优势及指导、督导作用。
    （七）履行独立董事特别职权等情况
    2023 年度，本人严格按照各专门委员会的职权，认真履职，为
公司董事会决策提供有益的建议和意见。报告期内，未发生提议召开
临时股东大会的情况；未发生提议召开董事会的情况；未发生聘请外
部审计机构和咨询机构的情况。
    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
    （一）对外担保及资金占用情况
    根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往
来、对外担保的监管要求》以及《公司章程》《公司对外担保管理制
度》等相关法律法规要求，本人对公司对外担保、控股股东及其他关
联方资金占用情况进行了审查。报告期内公司及控股子公司不存在对
外担保的情形，与控股股东及其他关联方的资金往来均属于正常经营
性决策，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。
    （二）关联交易情况
    2023 年，本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以
及公司《关联交易管理制度》等规定，对公司发生的日常关联交易和
临时关联交易事项，如对公司预计 2023 年度日常关联交易、关于公
司与飞天出版传媒集团有限公司签署委托管理协议暨关联交易等事
项进行了认真监督和审查，对需提交董事会审议的关联交易事项均出
具了事前认可意见，并在会后发表独立意见，本人认为公司关联交易
符合相关法律法规规定，交易客观公允，表决程序符合规定，交易条
件公平合理，不存在任何违规情形，没有损害公司及股东，特别是中
小股东的利益。

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    （三）募集资金使用情况
    报告期内，本人对公司提交的《关于公司 2022 年度募集资金存
放与实际使用情况专项报告的议案》《关于公司 2023 年半年度募集
资金存放与实际使用情况专项报告的议案》等进行了审核并发表独立
意见，本人认为公司募集资金存放和实际使用情况符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。公司对募集资
金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况，不存在违规存放与使用募集资金的情形。
    （四）续聘会计师事务所情况
    2023 年 10 月 24 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关
于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，基于独立判断的立场，
本人就该决策发表了事前认可意见和独立意见，我们认为大华会计师
事务所（特殊普通合伙）具备从事相关证券业务服务资格和专业胜任
能力，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独
立性、诚信状况和投资者保护能力，能够满足公司年度财务与内部控
制审计工作要求。本次聘请会计师事务所符合公司生产经营需要和审
计要求，不会影响公司审计质量，且已取得本人及其他独立董事的事
前认可，该事项己经公司董事会审计委员会审核，表决程序合法、合
规，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。
    （五）定期报告相关事项
    报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易
所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，按时编制并披
露了《2022 年年度报告》《2022 年度内部控制评价报告》《2023 年
第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》，

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准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示
了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中
《2022 年年度报告》经公司 2022 年年年度股东大会审议通过，公司
董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真
实地反映了公司的实际情况。
    （六）现金分红及其他投资者回报情况
    公司第五届董事会第三次会议及 2022 年度股东大会审议通过
《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，公司以截至 2022 年
12 月 31 日总股本的 57,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金股利 0.45 元（含税），合计派发现金股利人民币 2,592.00 万元（含
税），不进行资本公积金转增股本。公司 2022 年度利润分配方案的
制定充分结合了公司持续盈利能力、资金需求及未分配利润水平等因
素，同时充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报，兼顾股东利益，
具备合理性和可行性。
    （七）内部控制执行情况
    公司已根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》
及《公司内控管理制度》等相关规定，组织开展了内部控制自我评价
工作，公司已建立较为完善的内控管理体系，在所有重大方面保持了
有效的财务报告内部控制，公司内部控制符合公司实际，具有完整性、
合理性及有效性，不存在重大及重要缺陷。
    四、总体评价和建议
    2023 年度，本人认真学习中央和有关管理部门对独立董事改革
后的最新规定和相关要求，始终遵循《公司法》《上市公司独立董事
管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作

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细则》等公司制度的规定，认真履行职责。报告期内，本人结合自己
的专业知识积极参与公司决策，对各项议案进行审慎分析，并就相关
问题与各方进行深入沟通，以促进公司的稳健发展，坚决维护公司和
中小股东的合法权益。
    2024 年，本人将继续按照相关法律法规的规定和要求，审慎、
认真、勤勉、忠实的履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验
为公司提供更多有建设性的意见，促进公司科学决策水平的提高，切
实维护公司整体利益、维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。


                                   读者出版传媒股份有限公司
                                         独立董事：周蔚华
                                          2024 年 3 月 25 日




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