读者出版传媒股份有限公司
 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划

    为进一步增强读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）

现金分红的透明度，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划，积

极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市

公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和《上市公司

监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告

[2023]61 号）等相关法律、法规、规范性文件的要求以及《读者出

版传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，

公司制定了《读者出版传媒股份有限公司未来三年股东分红回报规划

（2024 年-2026 年）》，具体内容如下：

    一、股东分红回报规划制定考虑因素

    公司始终重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司长远和可持续

发展，综合考虑公司实际经营情况、未来发展战略、发展阶段、发展

资金需求、经营现金流、股东意愿以及外部融资环境等因素，建立对

投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配做出制度性安

排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

    二、股东分红回报规划制定原则

    公司遵守相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的要求，重

视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展。公司进行利润分配

不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司

分红时须遵守相关法律法规和《公司章程》规定的条件和程序，以保
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证利润分配政策的连续性和稳定性。

    三、公司未来三年（2024-2026 年）股东回报的具体规划
    （一）利润分配方式

    公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，

并优先考虑采取以现金方式分配股利。原则上每年度进行一次现金分

红，公司董事会可以根据公司的经营情况和资金需求情况提议进行中

期现金分红。
    （二）现金分红的具体条件和比例

    公司经营所得利润将首先满足公司经营需要，在满足公司正常生

产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项

发生，公司将主要采取现金利润分配方式。

    公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模

式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，

并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

    1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分

配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

    2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分

配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

    3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分

配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项

规定处理。

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    上述重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟

对外投资、收购资产或者购买设备等累计支出达到或超过公司最近一

期经审计净资产的 20%。

    公司每年以现金方式分配的股利不少于当年实现的可供分配利

润的 10%。
    （三）决策机制与程序

    董事会根据公司经营状况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状

况、资金需求、发展规划，并充分考虑股东（特别是中小股东）、独

立董事、监事的意见，制订公司股东分红回报规划，经董事会审议通

过后提交公司股东大会批准实施。

    董事会对当年度具体的利润分配预案的审议，应经全体董事过半

数表决通过方可提交股东大会审议；董事会修改利润分配政策或股东

未来分红回报规划的，应在相关提案中详细论证和说明原因，并经全

体董事三分之二以上表决通过方可提交股东大会审议。

    监事会应对董事会制定或修改的利润分配政策或股东分红回报

规划或提出的当年度具体利润分配预案进行审议；对当年度具体利润

分配预案应经半数以上监事表决通过，对利润分配政策或股东分红回

报规划应经三分之二以上监事表决通过。

    股东大会审议当年度具体的利润分配方案时，须经出席股东大会

会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过；

对利润分配政策或股东分红回报规划须经出席股东大会会议的股东

（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

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    四、股东分红回报规划制定周期和调整机制
    （一）制定周期

    公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划，依据《公司章

程》确定的利润分配政策及公司实际经营情况，对公司正在实施的利

润分配政策作出适当且必要的修改，确定公司该时段的股东分红回报

规划。
    （二）调整机制

    公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利

润分配政策的，调整后的利润分配原则及方法不得违反中国有关法律

法规及中国证监会和证券交易所的有关规定。

    有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会的

意见，经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东大会审议，该事

项须经出席股东大会股东所持表决权 2/3 以上通过。为充分听取中小

股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东

大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。

    五、股东分红回报规划的监督机制

    公司股东、独立董事和监事会对董事会和管理层执行公司利润分

配政策的情况和决策程序进行监督。

    六、股东分红回报规划的生效机制

    本规划的未尽事宜，依照相关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定执行。本规划由董事会负责解释，自股

东大会审议通过之日起生效。

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