证券代码：603999       证券简称：读者传媒      公告编号：临 2024-014

                  读者出版传媒股份有限公司
             关于修订公司部分管理制度的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

       读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月

25 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于修订公司部分

管理制度的议案》，现将具体修订情况公告如下：

       一、修订原因及依据

       为进一步提高规范运作水平，完善公司治理体系，促进公司持续

健康稳定发展，根据《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月）》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023

年 8 月修订）》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，对公司相

关管理制度进行梳理与修订。

       二、本次修订涉及的制度

       此次公司共修订 4 项制度，具体如下：
                                                           是否提交股
序号                        制度名称
                                                           东大会审议
        读者出版传媒股份有限公司防止大股东及其关联方占用
 1                                                             是
        上市公司资金管理办法
 2      读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度               是

 3      读者出版传媒股份有限公司对外担保管理制度               是

 4      读者出版传媒股份有限公司独立董事年报工作制度           否

                                   1
   上述制度中，1-3 项制度尚需提交公司股东大会审议批准。修订

后的制度全文公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

予以披露。

   特此公告。



                             读者出版传媒股份有限公司董事会

                                     2024 年 3 月 27 日




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