证券代码：603999   证券简称：读者传媒   公告编号：临 2024-004

               读者出版传媒股份有限公司
          第五届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    读者出版传媒股份有限公司第五届监事会第七次会议于 2024 年

3 月 25 日在公司第一会议室以现场方式召开，会议通知和材料已于

2024 年 3 月 15 日以书面及邮件方式送达公司监事。会议由监事会主

席曾乐虎主持。公司现有监事 5 人，实际参会监事 5 人，符合《中华

人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关

规定，会议的召集、召开合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

    本议案尚需股东大会审议批准。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务

预算报告的议案》

    本议案尚需股东大会审议批准。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》
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    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证

券时报》的《读者出版传媒股份有限公司 2023 年度报告摘要》和登

载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份

有限公司 2023 年度报告》。

    本议案尚需股东大会审议批准。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

    公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 57,600 万股为基数，

向全体股东每 10 股派发现金股利 0.52 元（含税），合计派发现金股

利人民币 2,995.20 万元（含税）。详见同日刊登于《中国证券报》《上

海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于公司 2023

年度利润分配方案的公告》（临 2024-005）。

    本议案尚需股东大会审议批准。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的

议案》

    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证

券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者

出版传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）审议通过《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》

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    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证

券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者

出版传媒股份有限公司预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》（临

2024-006）。

    本议案尚需股东大会审议批准。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用

情况专项报告的议案》

    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证

券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者

出版传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项

报告》（临 2024-007）。

    本议案尚需股东大会审议批准。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理

的议案》

    公司拟对最高额度不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）的部分闲置

自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过

一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，在决议有效期内该投资

额度可滚动使用。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》 证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《读者出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金

                              3
管理的公告》（临 2024-008）。

    本议案尚需股东大会审议批准。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （九）审议通过《关于公司申请 2024 年度银行综合授信额度的

议案》

    公司拟以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超

过20亿元的综合授信。综合授信期限为1年，综合授信额度不等于公

司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司

实际发生的融资金额为准。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证

券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于2023年度申

请银行综合授信额度的公告》（临2024-009）。

    本议案尚需股东大会审议批准。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十）审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

    公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年

度审计机构（包括财务报表审计及内部控制审计）。详见同日刊登于

《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公

司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2024-010）。

    本议案尚需股东大会审议批准。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    （十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证

券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者

出版传媒股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》临 2024-011）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十二）审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024

年-2026 年）的议案》

    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证

券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者

出版传媒股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规

划》。

    本议案尚需股东大会审议批准。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                              读者出版传媒股份有限公司监事会
                                       2024 年 3 月 27 日




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