证券代码：603999    证券简称：读者传媒   公告编号：临 2024-003

               读者出版传媒股份有限公司
           第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    读者出版传媒股份有限公司第五届董事会第九次会议于 2024 年

3 月 25 日以现场（公司 A 座第一会议室）加通讯方式召开，会议通

知和材料已于 2024 年 3 月 15 日以书面及邮件方式送达公司全体董事、

监事和有关人员。会议由公司董事长梁朝阳先生主持，公司现有董事

8 人，实际参会董事 8 人（其中， 名董事以通讯表决方式出席会议），

符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章

程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

    本议案尚需股东大会审议批准。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务

预算报告的议案》
                               1
    本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，

并同意提交董事会审议。

    本议案尚需股东大会审议批准。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

    本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，

并同意提交董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券

报》《证券日报》《证券时报》的《读者出版传媒股份有限公司 2023

年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《读者出版传媒股份有限公司 2023 年度报告》。

    本议案尚需股东大会审议批准。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

    公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 57,600 万股为基数，

向全体股东每 10 股派发现金股利 0.52 元（含税），合计派发现金股

利人民币 2,995.20 万元（含税）。详见同日刊登于《中国证券报》《上

海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于公司 2023

年度利润分配方案的公告》（临 2024-005）。

    本议案尚需股东大会审议批准。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）审议通过《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

                               2
    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证

券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者

出版传媒股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》。

    本议案尚需股东大会审议批准。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职报

告的议案》

    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证

券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者

出版传媒股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的

议案》

    本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，

并同意提交公司董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海

证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司 2023 年度内部

控制评价报告》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （九）审议通过《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》

    本议案已经公司第五届董事会独立董事第二次专门会议全票审

议通过，并同意提交董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上

                              3
海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司预计公司 2024

年度日常关联交易的公告》（临 2024-006）。

    关联董事梁朝阳、富康年、李树军回避表决。

    本议案尚需股东大会审议批准。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用

情况专项报告的议案》

    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证

券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者

出版传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项

报告》（临 2024-007）。

    本议案尚需股东大会审议批准。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十一）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管

理的议案》

    公司拟对最高额度不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）的部分闲置

自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过

一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，在决议有效期内该投资

额度可滚动使用。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》 证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《读者出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金

                               4
管理的公告》（临 2024-008）。

    本议案尚需股东大会审议批准。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十二）审议通过《关于公司申请 2024 年度银行综合授信额度

的议案》

    公司拟以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超

过20亿元的综合授信。综合授信期限为1年，综合授信额度不等于公

司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司

实际发生的融资金额为准。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证

券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于2024年度申

请银行综合授信额度的公告》（临2024-009）。

    本议案尚需股东大会审议批准。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十三）审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议

案》

    公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年

度审计机构（包括财务报表审计及内部控制审计）。本议案已经公司

第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审

议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证

券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者

出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》临 2024-010）。

                                5
     本议案尚需股东大会审议批准。

     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （十四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

     本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，

并同意提交董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券

报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》 和 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于公司会计政

策变更的公告》（临 2024-011）。

     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （十五）审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024

年-2026 年）的议案》

     本议案已经公司第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过，

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时

报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版

传媒股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》。

     本议案尚需股东大会审议批准。

     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （十六）审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

     经公司第五届董事会提名委员会建议，拟提名薛英昭先生为公司

第五届董事会董事候选人并提交公司股东大会选举，任期与公司第五

届董事会全体董事相同，自股东大会通过之日起计算。详见同日刊登

于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于

                                      6
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限

公司关于提名董事候选人的公告》（临 2024-012）。

     本议案尚需股东大会审议批准。

     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （十七）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

     经公司总经理提名，第五届董事会提名委员会建议，公司董事会

聘任薛英昭先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起

至第五届董事会任期届满之日止。详见同日刊登于《中国证券报》《上

海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于聘任副总经

理的公告》（临 2024-013）。
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （十八）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

     详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证

券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者

出版传媒股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告》（临

2024-014）。

     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （十九）审议通过《关于公司召开 2023 年度股东大会的议案》

     公司董事会提议于 2024 年 4 月 26 日召开公司 2023 年度股东大

会并审议相关议案。内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券

报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》 和 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

                                      7
（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于召开 2023

年度股东大会的通知》（临 2024-015）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                               读者出版传媒股份有限公司董事会
                                             2024 年 3 月 27 日




                               8