证券代码：603999    证券简称：读者传媒   公告编号：临 2024-023

                 读者出版传媒股份有限公司
         第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    读者出版传媒股份有限公司第五届董事会第十一次会议于 2024

年 7 月 8 日在公司 A 座第一会议室召开，会议通知和材料已于 2024

年 7 月 3 日以书面及邮件方式送达公司全体董事和有关人员。会议由

公司董事长梁朝阳先生主持，公司现有董事 8 人，实际参会董事 8 人，

符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章

程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于公司投资建设天水读者商务印刷产业园并设立天

水全资子公司的议案》

    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证

券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者

出版传媒股份有限公司关于投资建设读者商务印刷产业园并设立天

水全资子公司的公告》（临 2024-024）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
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读者出版传媒股份有限公司董事会
               2024 年 7 月 9 日




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