证券代码：603999        证券简称：读者传媒         公告编号：临 2024-030

                  读者出版传媒股份有限公司
           第五届董事会第十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

     一、董事会会议召开情况

     读者出版传媒股份有限公司第五届董事会第十三次会议于 2024

年 10 月 23 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 10 月

18 日以书面及邮件方式送达公司全体董事和有关人员。会议由公司

董事长梁朝阳先生主持，公司现有董事 8 人，实际参会董事 8 人，符

合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》

的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

     二、董事会会议审议情况

     审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

     本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过，

并同意提交董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券

报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》 和 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司 2024 年第三季

度报告》。

     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     特此公告。
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读者出版传媒股份有限公司董事会
             2024 年 10 月 25 日




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