证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-031
宁波长鸿高分子科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区高新区新晖路 102 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 532,974,265
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 82.9214
注：截至本次股东大会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份 3,216,400 股，
根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东大会表决权，本次股东
大会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长陶春风先生主持，会议采用现场投票和网络投票
相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》
及其他有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书白骅先生出席会议；公司其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作
报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 532,974,265 100.00 0 0.0000 0 0.0000
00
2、 议案名称：关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述
职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 532,974,265 100.00 0 0.0000 0 0.0000
00
3、 议案名称：关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作
报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 532,974,265 100.00 0 0.0000 0 0.0000
00
4、 议案名称：关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2023 年年度报告》及
其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 532,974,265 100.00 0 0.0000 0 0.0000
00
5、 议案名称：关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2023 年度财务决算报
告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 532,974,265 100.00 0 0.0000 0 0.0000
00
6、 议案名称：关于公司及控股子（孙）公司预计 2024 年度申请综合授信额度
及提供担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 532,974,265 100.00 0 0.0000 0 0.0000
00
7、 议案名称：关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 532,974,265 100.00 0 0.0000 0 0.0000
00
8、 议案名称：关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司续聘 2024 年度审计机构
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 532,974,265 100.00 0 0.0000 0 0.0000
00
9、 议案名称：关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 89,902,171 100.00 0 0.0000 0 0.0000
00
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 532,974,265 100.00 0 0.0000 0 0.0000
00
11、 议案名称：关于终止对外投资及注销全资孙公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 532,974,265 100.00 0 0.0000 0 0.0000
00
12、 议案名称：关于投资建设丙烯酸产业园项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 532,974,265 100.00 0 0.0000 0 0.0000
00
13、 议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及
2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 532,974,265 100.00 0 0.0000 0 0.0000
00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于公司及控 100 100.000 0 0.0000 0 0.0000
股子（孙）公司 0
预计 2024 年度
申请综合授信
额度及提供担
保额度预计的
议案
7 关于宁波长鸿 100 100.000 0 0.0000 0 0.0000
高分子科技股 0
份 有 限 公 司
2023 年度利润
分配方案的议
案
8 关于宁波长鸿 100 100.000 0 0.0000 0 0.0000
高分子科技股 0
份有限公司续
聘 2024 年度审
计机构的议案
9 关于宁波长鸿 100 100.000 0 0.0000 0 0.0000
高分子科技股 0
份 有 限 公 司
2024 年度日常
关联交易预计
的议案
10 关于提请股东 100 100.000 0 0.0000 0 0.0000
大会授权董事 0
会办理以简易
程序向特定对
象发行股票的
议案
13 关于公司董事、 100 100.000 0 0.0000 0 0.0000
监事、高级管理 0
人员 2023 年度
薪 酬 确 认 及
2024 年度薪酬
方案的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 6、7、8、9、10、
13；
2、特别决议议案：议案 6、7；
3、本次的关联股东陶春风、宁波定鸿创业投资合伙企业（有限合伙）已对议案
9 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所
律师：叶元华、蒋卓伶
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日
上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议