证券代码：605008       证券简称：长鸿高科        公告编号：2024-036

              宁波长鸿高分子科技股份有限公司
              第三届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七
次会议于 2024 年 8 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通
知通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席
会议的董事 8 人。会议由公司董事长陶春风先生主持，部分监事、高管列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和
《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况

    (一)   审议通过《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>及<董事会议事规
则>的议案》

    同意将董事会成员人数由8名增至9名并相应修改《公司章程》及《董事会议

事规则》相应条款。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2024-038）。
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案已经提名委员会审议通过。
    本议案尚需公司股东大会审议。
    (二)   审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
    同意提名郭靖祎女士为公司第三届董事会独立董事候选人。任期自公司股东
大会选举产生之日起至第三届董事会任期届满之日止。如郭靖祎女士被股东大会
选举为独立董事，将补选郭靖祎女士为公司第三届董事会提名委员会主任委员、
公司第三届董事会战略委员会、审计委员会委员，任期至第三届董事会任期届满
之日止。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于补选独立董事、监事及增选非独立董事的公告》（公告编号：2024-039）。
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案已经提名委员会审议通过。
    本议案尚需公司股东大会审议。
    (三)   审议通过《关于增选董事的议案》
    同意增选陶钱伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期与第三届
董事会任期一致，自公司股东大会审议通过之日起生效。
    公司增选陶钱伟先生为公司非独立董事，以公司股东大会审议通过本次董事
会审议的《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》
为前提。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于补选独立董事、监事及增选非独立董事的公告》（公告编号：2024-039）。
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案已经提名委员会审议通过。
    本议案尚需公司股东大会审议。
    (四)   审议通过《关于召开宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年第一
次临时股东大会的议案》
    同意提请召开 2024 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-040）。
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                        宁波长鸿高分子科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                        2024 年 8 月 7 日