证券代码：605008          证券简称：长鸿高科       公告编号：2024-052

               宁波长鸿高分子科技股份有限公司
               第三届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况
    宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九
次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
通知已于 2024 年 10 月 25 日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议
应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长陶春风先生主持，
部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁
波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
       （二）审议通过《关于全资孙公司拟通过公开拍卖方式购买资产的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于全资孙公司拟通过公开拍卖方式购买资产的公告》（公告编号：2024-054）。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权


    特此公告。


                                    宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会
                                                          2024 年 10 月 31 日