证券代码：605009           证券简称：豪悦护理       公告编号：2024-014



                  杭州豪悦护理用品股份有限公司
                 关于向全资子公司追加投资的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       重要内容提示：
           投资标的：豪悦护理（湖北）有限公司
           本次投资金额：10,000 万元
           投资标的：杭州豪悦新材料有限公司
           本次投资金额：2,500 万元
           本次投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项
       一、 对外投资概述

    杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024
年 4 月 11 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于向全资子公司追加
投资的议案》。根据全资子公司豪悦护理（湖北）有限公司（以下简称“湖北豪
悦”）及杭州豪悦新材料有限公司（以下简称“豪悦新材料”）实际经营及业务发
展需要，公司拟以自有资金分别对湖北豪悦增资 10,000 万元、豪悦新材料增资
2,500 万元。增资后，公司对上述子公司持股比例仍为 100%，子公司股权结构维
持不变，湖北豪悦注册资本由 20,000 万元变为 30,000 万元，豪悦新材料注册资
本由 500 万元变为 3,000 万元。同时，提请董事会授权董事长及其授权的指定人
员全权办理本次增资具体事项。
    本次对外投资事项属于对全资子公司进行投资，不构成关联交易，亦不构成
重大资产重组。依据公司章程规定，本次对外投资事项无需提请公司股东大会审
议。
       二、投资标的的基本情况
   （一）豪悦护理（湖北）有限公司

   公司名称        豪悦护理（湖北）有限公司

统一社会信用代码   91420902MA49RM413F

   注册资本        20,000 万元

   成立时间        2021 年 5 月 20 日

  法定代表人       陈昶

   公司住所        湖北省孝感市孝南区孝南高新区同创路 1 号

   股权结构        杭州豪悦护理用品股份有限公司持股 100%

                   许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；货物进出口（依法
                   须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
                   目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：母婴用品制造；
                   母婴用品销售；个人卫生用品销售；第一类医疗器械生产；第一类医
   经营范围
                   疗器械销售；塑料制品制造；塑料制品销售；产业用纺织制成品生产；
                   产业用纺织制成品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒
                   剂销售（不含危险化学品）；纸制品制造；纸制品销售（除许可业务
                   外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）



   （二）杭州豪悦新材料有限公司

   公司名称        杭州豪悦新材料有限公司

统一社会信用代码   91330113MACL4KDC53

   注册资本        500 万元人民币

   成立时间        2023 年 05 月 29 日

  法定代表人       汪志龙

   公司住所        浙江省杭州市临平区东湖街道红丰路 655 号 3 幢 201 室

   股权结构        杭州豪悦护理用品股份有限公司持股 100%

                   许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产（依法须经批准的项
                   目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果
                   为准）。一般项目：新材料技术研发；货物进出口；母婴用品制造；
   经营范围
                   母婴用品销售；个人卫生用品销售；产业用纺织制成品制造；产业用
                   纺织制成品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
                   展经营活动）
    三、全资子公司最近一年及一期的财务状况如下：
    （一）豪悦护理（湖北）有限公司
                                                                         单位：元
                     2023 年 9 月 30 日（未经审计）   2023 年 12 月 31 日（已审计）
     资产总额                       187,673,643.01                   236,231,340.54
     净资产                         187,673,643.01                   199,164,350.29
     净利润                           -2,966,528.25                   -7,057,219.66
     营业收入                            15,165.90                     6,537,863.98




    （二）杭州豪悦新材料有限公司
                                                                         单位：元
                     2023 年 9 月 30 日（未经审计）   2023 年 12 月 31 日（已审计）
     资产总额                                   0.1                     500,730.36
     净资产                                     0.1                     499,750.75
     净利润                                      0                          -249.25
     营业收入                                    0                         1,989.91




    四、本次投资对公司的影响
    本次追加投资符合公司的发展需要，有利于进一步扩大湖北豪悦和豪悦新材
料的生产规模，符合公司长期发展规划，不会损害股东特别是中小股东的合法权
益，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响。
    五、本次投资的风险分析
    本次追加投资可能面临运营管理、市场开拓、内部控制等方面的风险。公司
将加强治理力度，完善内部控制流程体系，合理控制运营风险，以保障投资收益。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。


    特此公告。



                                         杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

                                                               2024 年 4 月 12 日