证券代码：605009         证券简称：豪悦护理        公告编号：2024-061



                   杭州豪悦护理用品股份有限公司
              第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议于 2024 年 11 月 11 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开，会议通知已于 2024 年 11 月 5 日通过短信及邮件的方式送达全体董事。本次
会议由董事长李志彪先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司
监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公
司章程》的有关规定，决议内容合法有效。


    二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于签署股权转让协议的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
豪悦护理用品股份有限公司关于签署股权转让协议的公告》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                     杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
                                                       2024 年 11 月 12 日