证券代码：605009         证券简称：豪悦护理        公告编号：2024-065



              杭州豪悦护理用品股份有限公司
            第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


  一、监事会会议召开情况
    杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会
议于 2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际
出席会议的监事 3 人，本次会议由监事陈昶先生主持。本次监事会会议的召集、
召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。

  二、监事会会议审议情况
    本次监事会会议形成如下决议:
    (一) 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除
限售期解除限售条件成就的议案》
    监事会认为：本次解除限售条件已经成就，首次授予部分 61 名激励对象均
符合解除限售条件，其作为本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效，公司
限制性股票激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，
本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司 2021 年限制性股票
激励计划的首次授予部分 61 名激励对象第二个解除限售期 24 万股限制性股票
按照相关规定解除限售。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭
州豪悦护理用品股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第
二个解除限售期解除限售条件成就的公告》公告编号: 2024-066)
    表决结果:3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




                                    1
特此公告。
                 杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会
                                  2024 年 12 月 13 日




             2