证券代码：605011          证券简称：杭州热电        公告编号：2024-003


                   杭州热电集团股份有限公司
           第二届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会
议于 2024 年 1 月 24 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 19 日通过
邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    会议由刘祥剑先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章
程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于拟签订煤炭购销合同之补充协议的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于关于拟签订煤炭购销合同之补充协议的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于补选审计委员会委员的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    第二届董事会第二十次会议决议。
    特此公告。
                                           杭州热电集团股份有限公司董事会

                                                             2024 年 1 月 25 日