证券代码：605011          证券简称：杭州热电        公告编号：2024-006


                   杭州热电集团股份有限公司
         第二届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    一、董事会会议召开情况
    杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会
议于 2024 年 2 月 4 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 30 日通过
邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    会议由刘祥剑先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2024-008）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    第二届董事会第二十一次会议决议。

    特此公告。

                                          杭州热电集团股份有限公司董事会

                                                             2024 年 2 月 5 日