平安证券股份有限公司
                        关于杭州热电集团股份有限公司
                            部分募投项目延期的核查意见


      平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为杭州热电集团
股份有限公司（以下简称杭州热电或公司）首次公开发行股票并上市的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性
文件的规定，对杭州热电部分募投项目延期事项进行了审慎核查，并出具核查意
见如下：
      一、募集资金基本情况
      经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]280号文核准，并经上海证券交易所同
意，杭州热电采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票
40,10万股（每股面值1元），发行价为每股人民币6.17元，共计募集资金24,741.70万
元。扣除发行费用人民币4,335.61万元后，公司本次募集资金净额为人民币20,406.09万
元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验
[2021]329号《验资报告》验证。公司对募集资金进行专户存储管理，并与开户银行、保
荐机构签订了募集资金监管协议。
      二、募集资金使用情况
      截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用
情况如下：
                                                                              单位：万元

 序                                    调整前拟投   调整后拟投入募   累计投入募集资
                 项目名称
 号                                    入募集资金       集资金           金金额
        丽水市杭丽热电项目集中供气技
  1                                      6,689.13               －               －
                  术改造工程
        浙江安吉天子湖热电燃煤耦合一
  2                                            －         6,913.53         5,773.59
          般工业固废热电联产技改项目
  3         杭州热电集团信息中心         3,010.00         3,010.00            41.93
        丽水市杭丽热电项目集中供热三
  4                                      6,706.96         6,706.96               －
                    期项目
  5      补充流动资金、偿还银行贷款      4,000.00         4,000.00         4,000.00

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 序                                    调整前拟投   调整后拟投入募   累计投入募集资
                   项目名称
 号                                    入募集资金       集资金           金金额
                  合计                  20,406.09        20,630.49         9,815.52

      注：公司于2022年12月12日分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会

议，于2022年12月28日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用

途并向全资子公司增资以实施新募投项目的议案》，同意变更部分募集资金用途，使用募集资金

向全资子公司增资以实施新募投项目。公司拟暂缓实施“丽水市杭丽热电项目集中供气技术改造

工程项目”，将该项目原计划投入的募集资金6,689.13万元及截至2022年11月30日该项目在专户

产生的利息224.40万元合计6,913.53万元通过增资方式投入全资子公司浙江安吉天子湖热电有限

公司，专项用于“浙江安吉天子湖热电燃煤耦合一般工业固废热电联产技改项目”的实施。

      三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
      本次延期的募投项目为“浙江安吉天子湖热电燃煤耦合一般工业固废热电联产技
改项目”和“杭州热电集团信息中心项目”。上述募投项目延期的具体情况如下：
                                                                     调整后计划项目达
                                                 原计划项目达到预
   序号                  项目名称                                    到预定可使用状态
                                                 定可使用状态日期
                                                                           日期
            浙江安吉天子湖热电燃煤耦合一般工业
       1                                            2024年5月           2024年9月
                  固废热电联产技改项目


       3         杭州热电集团信息中心项目           2024年12月         2025年12月


      （二）本次部分募投项目延期的原因
      1、浙江安吉天子湖热电燃煤耦合一般工业固废热电联产技改项目
      该募投项目主要实施内容为三台锅炉的改造工程。截至2023年12月31日，已完成
#1锅炉和#2锅炉本体改造，待#3锅炉改造完工后进行整体调试。因近期供热负荷较
高，为保障下游用户供热需求，#3锅炉无法按原计划停运改造。预计该项目达到整体
预定可使用状态的时间为2024年9月。
      2、杭州热电集团信息中心项目
      截至 2023年12月31日，该募投项目已完成部分设备的采购。公司于2024年2月4
日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的
议案》（详见《关于变更部分募投项目实施地点的公告》编号：2024-008），该项目
实施地点进行了变更，预计将对项目进度产生一定影响。公司后续将加快推进项目建
设，预计该项目达到整体预定可使用状态的时间为2025年12月。
      四、本次部分募投项目延期对公司经营的影响
      本次部分募投项目达预定可使用状态时间的调整，是公司根据项目实施的实际情
                                            2
况作出的谨慎决定，不涉及募集资金投资用途、投资规模及项目实施主体的变更，项
目实施的可行性未发生重大变化，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公
司股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的
相关规定。本次募集资金投资项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。
    五、相关审核批准程序
    1、董事会审议情况
    公司于2024年4月18日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部
分募投项目延期的议案》，同意将部分募集资金投资项目进行延期。
    2、监事会意见
    公司于2024年4月18日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分
募投项目延期的议案》。公司监事会认为，本次公司部分募集资金投资项目延期，符
合公司募集资金投资项目实际情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符
合公司及全体股东的利益，监事会同意将部分募集资金投资项目进行延期。
    六、保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事
会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。本次部分募投项目延
期事项是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，不涉及变相改变募集资金投向和其
他损害股东利益情形。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
    （以下无正文）




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（此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于杭州热电集团股份有限公司部分募投
项目延期的核查意见》之签字盖章页）




              保荐代表人：

                                赵   宏               杨丹丹




                                                     平安证券股份有限公司


                                                            年   月   日




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