证券代码：605011              证券简称：杭州热电             公告编号：2024-016



                     杭州热电集团股份有限公司
                  2023 年度利润分配预案的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     重要内容提示：
           每股分配比例：每股派发现金红利 0.16 元（含税）
           本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
           在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股
分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
     一、利润分配方案内容
     经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日杭州
热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并归属于母公司净利润为
211,339,743.12 元，公司母公司期末可供分配利润为 360,152,201.60 元。经第二
届董事会第二十二次会议审议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日
登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
     公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税）。截至目前，公司总
股本 400,100,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 64,016,000.00 元（含税），
现 金 分 红 比 例 为 30.29% 。 分 配 后 ， 公 司母 公 司 剩 余 可 分 配 利润 为 人 民 币
296,136,201.60 元。
     除上述现金分红外，本次利润分配公司不送红股，不以资本公积金转增股本。
     如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司因可转债转股、
回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使总股
本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股
本发生变化，将另行公告具体调整情况。
     本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

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    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了
《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，董事会认为公司 2023 年度利润分配预
案充分考虑了公司的经营及财务状况，同时兼顾了股东的即期利益和长远利益，
同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （二）监事会意见
    监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司经营情况、资金
需求以及未来发展战略，有利于公司的长远稳健发展，符合公司及全体股东的利
益，符合法律法规、规章制度关于现金分红的有关规定，因此，监事会同意该议
案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    三、相关风险提示
    （一）本次利润分配预案结合了公司实际经营情况、未来的资金需求等因素，
不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    （二）本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方
可实施。


    特此公告。
                                         杭州热电集团股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 20 日




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