杭州热电集团股份有限公司
    2023 年度独立董事述职报告（戴梦华）

一、独立董事基本情况
    报告期内，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事
3 名，独立董事人数为董事会的三分之一，独立董事任职上
市公司家数均不超过三家，符合相关规定。董事会下设审计、
提名、薪酬与考核及战略四个专门委员会，本人任审计、战
略委员会委员，及薪酬与考核委员会主任。
    （一）个人履历
    戴梦华，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生学历，律师。曾任浙江凯麦律师事务所主任；上
海谦禾文化艺术发展有限公司监事。现任浙江凯麦律师事务
所负责人，浙江高信技术股份有限公司董事，赞宇科技集团
股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
    （二）是否存在影响独立性的情况说明
    作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司
章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何
职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主
要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独
立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属
关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
    二、年度履职情况
    （一）出席会议情况
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    本年度，我作为独立董事，认真履行了职责，积极参与
了公司的决策过程，出席了所有董事会会议，共计 8 次。此
外，我还出席了股东大会 2 次，与股东们面对面交流，听取
他们的意见和建议，积极维护股东的利益。
    本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对本年度提交董
事会及股东大会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公
司会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他
重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人对提交
董事会审议的全部议案及相关资料进行了认真的审阅，审慎
决策并发表意见。
    2023 年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，
共召集会议 1 次，就《关于 2022 年度董事、监事、高级管
理人员薪酬的议案》进行了充分的讨论。另外作为审计、战
略委员会委员，共参加审计委员会 4 次、战略委员会 2 次，
并审议通过了以下议案：《关于公司 2022 年度董事会审计委
员会履职报告的议案》《关于公司 2022 年度报告及其摘要的
议案》《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度财务报告及内部控制审计机构的议案》《关于公司 2022
年度关联交易执行情况及预计 2023 年度日常关联交易的议
案》《关于公司 2022 年度对外担保的执行情况及 2023 年度
预计对外担保的议案》《关于公司 2023 年度内部审计工作计
划的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于公司 2023 年

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第一季度报告的议案》《关于公司 2023 年半年度报告及其摘
要的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》《关于修
订<公司董事会审计委员会工作规则>》《关于修订<公司内部
审计工作规定>》《杭州热电集团股份有限公司十四五规划
2022 年完成情况分析报告》《杭州热电集团股份有限公司三
年行动计划(2023-2025)》。
    （二）现场考察及公司配合独董情况
    2023 年度，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，
定期汇报公司经营情况和重大事项进展情况。本人充分利用
现场参加会议的机会对公司进行调查和了解，运用专业知识，
对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥了
指导和监督的作用。报告期内，除利用参加现场会议的机会
对公司经营管理情况进行现场考察，还通过邮件、电话等方
式与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及
时获知公司的重大事项进展情况，掌握公司多方面信息，为
履职提供了必要的工作条件。
    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
    （一）关联交易情况
    公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市
公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规定，对公司日
常生产经营过程中所发生的关联交易依照相关程序进行了
审议，关联董事在审议该关联交易时均已回避表决。公司

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2023 年度发生的关联交易符合公司实际经营所需，是正常、
合理的，关联交易涉及的价格按市场原则公允定价，符合公
开、公正、公平原则，不损害公司与全体股东尤其是中小股
东的利益。
    （二）对外担保及资金占用情况
    报告期内，公司严格遵守相关法律法规及《公司章程》
中关于对外担保的相关规定，认真履行相应的审议程序。公
司发生的对外担保，系为保证下属子公司的正常生产经营提
供保证。公司能够严格控制对外担保风险，未向控股股东、
实际控制人及其他关联方提供任何担保，不存在公司资金被
占用的情况，不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益。
    （三）公司现金分红情况
    公司现行的现金分红政策及实际执行情况均符合中国
证监会及上海证券交易所的相关规定。公司 2022 年度利润
分配方案已于本报告期内实施完毕。
    （四）信息披露的执行情况
    本人关注公司的信息披露工作，督促公司的信息披露工
作不断规范和完善。本报告期，公司能严格按照相关规定及
时、准确披露公司相关信息，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
    （五）内部控制的执行情况
    本报告期，公司编制内部控制评价报告，并聘请天健会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行独
立审计。公司出具的内部控制评价报告真实、准确、全面地

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反映了公司内部控制的实际情况。
    （六）对外提供财务资助情况
    公司对外提供财务资助有利于满足有资金需求的控股
子公司的资金压力，保障其正常生产经营，符合公司整体经
营发展需要。
    （七）募集资金存放与使用情况的专项报告
    公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合上海
证券交易所有关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不
存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
    （八）董事、监事、高级管理人员薪酬情况
    公司董监高薪酬按照公司有关制度确定并执行，薪酬数
额与公司 2022 年度经营状况相符。有利于调动和鼓励公司
相关人员积极性，使其更加勤勉尽责，承担相应的责任，履
行应尽义务，有利于公司的长远发展。
    （九）其他事项
    1.报告期内未有提议召开董事会的情况发生；
    2.报告期内未有提议解聘会计师事务所情况发生；
    3.报告期内未有提议聘请外部审计机构和咨询机构的情
况发生。
    四、总体评价和建议
    2023 年，本人按照相关法律法规的规定和要求，忠实、
勤勉、尽责地履行独立董事职责，发挥独立作用，为推动公
司治理结构完善与优化、维护公司整体利益和全体股东特别
是中小股东的合法权益做出了应有的努力。除了以上所述内

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容外，我还认真履行了其他职责，包括审阅公司的财务报告
和重大事项、关注公司的治理结构和内部控制情况、参与公
司的社会责任履行等。我始终以维护公司和股东的利益为出
发点，认真履行独立董事的职责，为公司的可持续发展做出
了积极贡献。
    2024 年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，认真履行
独立董事义务，进一步加强同公司董事会、监事会和管理层
之间的沟通、交流与合作，充分发挥专业独立作用，促进公
司规范运作，维护公司利益。
    特此报告。


                                    独立董事：戴梦华
                                    2024 年 4 月 18 日




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