证券代码：605011        证券简称：杭州热电          公告编号：2024-040


                     杭州热电集团股份有限公司

                 第三届董事会第一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议
于 2024 年 6 月 13 日（星期四）在公司 6 楼 2 号会议室以现场的方式召开。会议
通知已于 2024 年 6 月 7 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人。

    会议由董事长刘祥剑主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
热电集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和
证券事务代表的公告》（公告编号：2024-042）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司董事会各专门委员会组成人员的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
热电集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和
证券事务代表的公告》（公告编号：2024-042）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》



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    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
热电集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和
证券事务代表的公告》（公告编号：2024-042）。
    公司第二届董事会提名委员会第九次会议审议通过上述事项，并同意提交董
事会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于拟签订煤炭购销合同之补充协议的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
热电集团股份有限公司关于拟签订煤炭购销合同之补充协议的公告》（公告编号：
2024-043）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第三届董事会第一次会议决议；
    2、第二届董事会提名委员会第九次会议决议。

     特此公告。



                                         杭州热电集团股份有限公司董事会

                                                       2024 年 6 月 14 日




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