证券代码：605011         证券简称：杭州热电         公告编号：2024-067


                   杭州热电集团股份有限公司
             第三届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议
于 2024 年 10 月 28 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 23 日通过
邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    会议由刘祥剑先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章
程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
热电集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

    （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-069）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    1、第三届董事会第四次会议决议；

    2、第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议。


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特此公告。


                   杭州热电集团股份有限公司董事会

                                2024 年 10 月 29 日




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