证券代码：605011         证券简称：杭州热电         公告编号：2024-073


                   杭州热电集团股份有限公司
               第三届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    一、董事会会议召开情况
    杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
于 2024 年 12 月 17 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 12 日通过
邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
    会议由刘祥剑先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章
程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
热电集团股份有限公司关于聘任高级管理人员及补选董事的公告》（公告编号：
2024-075）。
    本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
热电集团股份有限公司关于聘任高级管理人员及补选董事的公告》（公告编号：
2024-075）。
    本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-076）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


                                    -1-
    （四）审议通过《关于修订<公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
热电集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
    本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会审议通过。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会同意将上述第一、四项议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审
议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-077）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第五次会议决议；
    2、第三届董事会提名委员会第二次会议决议；
    3、第三届董事会薪酬委与考核委员会第一次会议决议。
    特此公告。
                                        杭州热电集团股份有限公司董事会
                                                     2024 年 12 月 18 日




                                  -2-