证券代码：605011         证券简称：杭州热电         公告编号：2024-074


                   杭州热电集团股份有限公司
             第三届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议

于 2024 年 12 月 17 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 12 日通过

邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

    会议由范叔样先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章

程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于修订<公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>

的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司

董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第四次会议决议。

                                           杭州热电集团股份有限公司监事会

                                                         2024 年 12 月 18 日

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