杭州热电：杭州热电集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料2024-12-25
杭州热电集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
2025 年 1 月
证券代码：605011 证券简称：杭州热电
目 录
1、2025 年第一次临时股东大会会议须知 .......... - 2 -
2、2025 年第一次临时股东大会议程 .............. - 5 -
3、关于补选第三届董事会董事的议案 ............ - 7 -
4、关于修订<杭州热电集团股份有限公司董事、监事、高
级管理人员薪酬管理制度>的议案 ................ - 9 -
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杭州热电集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效
率，确保本次股东大会的顺利进行，杭州热电集团股份有限公司
（以下简称“本公司”或“公司”）根据中国证监会《上市公司股东大
会规则》、《杭州热电集团股份有限公司章程》等有关规定，制定
本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：
一、本次股东大会按照法律、法规、有关规定和《杭州热电集
团股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，
防止不当行为影响其他股东合法权益。
二、参会股东及股东代表须按照本次股东大会通知（详见刊登
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份
有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》）中规定的
时间和登记方法携带身份证明（股东账户卡、身份证等）及相关授
权文件办理会议登记手续及有关事宜。现场出席会议的股东及股东
代表应于 2025 年 1 月 3 日下午 14：00 之前到达杭州市滨江区月明路
199 号趣链产业园 1 号楼董事会办公室进行签到登记，并在登记完毕
后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主持人
宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总
数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。
三、股东及股东代表要求在股东大会上发言，应按照会议通知
的登记时间，向董事会办公室登记。股东及股东代表在会前及会议
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现场要求发言的，应到签到处的“股东发言签到处”登记，并通过书
面方式提交发言或质询的问题。股东及股东代表发言时应首先报告
姓名及代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与会议议题相关。
每位股东及股东授权代表每次发言建议不超过三分钟，同一股东及
股东授权代表发言不超过两次。除涉及公司商业机密、内幕信息外，
公司董事、监事、高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中
回答股东的问题。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业机密
以及可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。全
部回答问题的时间控制在 30 分钟以内。议案表决开始后,大会将不再
安排股东发言。
四、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股
东及股东代表以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每
一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东及股东代表在投票表
决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”
三项中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东通过上海证
券交易所股东大会网络投票系统行使表决权进行投票。
五、股东名称：法人股东填写单位全称，个人股东填写股东姓
名。
六、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内会
务人员。
七、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票和一名监事及
一名律师监票，并由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终
表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投
票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，
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以第一次投票结果为准。
八、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会
的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震
动状态。股东及股东代表参加股东大会，应当认真履行其法定义务，
不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。
九、为保证每位参会股东的权益，谢绝会议现场个人录音、拍
照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或者侵犯其他股东合法
权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处
理。
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2025 年第一次临时股东大会议程
会议方式：现场会议和网络投票相结合
现场会议时间：2025 年 1 月 3 日下午 14:30
现场会议地点：杭州市滨江区月明路 199 号趣链产业园 1 号楼 15 楼
会议室
参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员
及公司聘请的见证律师
会议议程：
（一）会议主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的
其 他高级管理人员、见证律师以及其他人员
（二）会议主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表
的有表决权股份数量
（三）会议主持人宣布会议开始
（四）推选本次会议计票人、监票人
（五）与会股东逐项审议以下议案
1.《关于补选第三届董事会董事的议案》
2.《关于修订<杭州热电集团股份有限公司董事、监事、高级管理人
员薪酬管理制度>的议案》
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（六）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问
（七）现场投票表决
（八）休会、统计表决结果
（九）宣布表决结果
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署股东大会会议决议及会议记录
（十二）主持人宣布会议结束
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议案一：
关于补选第三届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件
的规定，经公司股东及董事会提名委员会推荐，现就公司第三届董
事会补选董事提名如下：
提名吴玲红为非独立董事，其任期自公司 2025 年第一次临时股
东大会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。
本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请本
次股东大会审议。
附件：《吴玲红女士简历》
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附件：
吴玲红女士简历
吴玲红女士：1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
大学学历，高级会计师，曾任杭州娃哈哈集团有限公司会计；杭州
钱江新城资产经营管理投资有限公司会计、计划财务部副经理、计
划财务部经理；杭州钱江新城金融投资有限公司董事、副总经理；
杭州城投资本集团有限公司党委委员、副总经理。现任本公司副总
经理、财务负责人。
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议案二：
《关于修订<杭州热电集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员
薪酬管理制度>的议案》
各位股东及股东代表：
为进一步规范公司内部治理，促进公司持续健康发展，建立与
现代企业制度相适应的激励约束机制，更好地调动公司董事、监事
及高管人员的工作积极性、主动性，保持公司核心管理团队的稳定
性，提升公司的经营管理效益，拟对《杭州热电集团股份有限公司
高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，形成《杭州热电集团股份
有 限 公 司 董事 、监 事 、 高 级管 理人 员 薪 酬 管理 制度 》 （ 详 见附
件）。
本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请本
次股东大会审议。
附件：《杭州热电集团股份有限公司董事、监事、高级管理人
员薪酬管理制度》
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附件：
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董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则
第一条 为贯彻落实中央、省、市关于国有企业全面深化改革的
决策部署，推进杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）
建立与现代企业制度相适应的董事、监事、高级管理人员（以下简
称“高管人员”）薪酬激励约束机制，有效地调动董事、监事、高
管人员的积极性、主动性和创造性，提高企业经营管理水平，促进
企业效益的增长，根据国家相关规定，结合公司实际情况，制定本
制度。
第二条 本制度的适用对象为公司非独立董事、独立董事、监事
及《公司章程》认定的高管人员（包括但不限于公司总经理、副总
经理、财务负责人、总工程师、董事会秘书以及《公司章程》规定
的其他人员）。公司董事长、党委书记、党委副书记、监事会主席、
纪委书记、工会主席、顾问等参照本制度规定执行。
第三条 薪酬与考核管理遵循以下原则：
（一）薪酬标准与目标高低相匹配；
（二）薪酬增减与业绩变化相一致；
（三）市场化业绩才有市场化薪酬。
第二章 管理机构
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第四条 公司董事会负责审议公司高管人员薪酬；公司股东会负
责审议董事、监事的薪酬。
公司董事会薪酬与考核委员会是董事会按照公司章程设立的专
门工作机构，负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；
负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会
负责。具体参照《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》执行。
第五条 薪酬与考核委员会下设工作组，工作组设在公司人力资
源部，负责协调相关部门完成公司高管薪酬与考核的日常工作，并
执行董事会和薪酬与考核委员会的有关决定。
第三章 高管人员薪酬管理
第六条 高管人员实行年薪制，薪酬在公司工资总额中列支。
第七条 高管人员薪酬由年度薪酬、任期激励等组成，年度薪酬
包含基本年薪和绩效年薪。因公司专项激励方案（包括不限于股权
激励、超额利润分享、EVA（经济增加值）分享、战略达成奖、项目
跟投等）实施所获取的专项激励，将按照专项激励方案执行。
（一）基本年薪是年度基本收入，当年按月发放。
（二）绩效年薪是与年度经营业绩考核结果挂钩的浮动收入，
原则上占年度薪酬的比例不低于 60%。绩效年薪采用预发的方式，在
考核结束后根据年度经营业绩考核结果进行结算，多退少补。
（三）任期激励收入是与任期经营业绩考核结果挂钩的收入，
原则上不低于年度薪酬的 20%，在任期结束后根据任期考核结果兑
现。
第八条 经公司董事会新聘任的高管人员以及公司新任命的董事
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长、党委书记、党委副书记、监事会主席、纪委书记、工会主席、
顾问等人员薪酬，从公司聘任或任命文件发布后开始发放。
第九条 高管人员在一个自然年度内发生退休、离职、调动、职
务岗位变化的，按其实际任职时间计算发放。
第十条 高管人员实际领取薪酬根据绩效考核结果，结合综合评
价结果等确定。年度绩效考核不合格的，扣减全部绩效年薪。
第十一条 高管人员实行年薪制后，不得再从本企业取得其他工
资性报酬。
第十二条 高管人员的薪酬均为税前收入，公司按照国家有关法
律法规规定，为高管人员代扣代缴由其个人承担的各项社会保险费
用、住房公积金以及个人所得税等费用。
公司高管人员因履行职务发生的差旅费等相关费用由公司承担，
参照公司相关规定执行。
第四章 董事、监事薪酬管理
第十三条 董事薪酬
（一）除独立董事外，董事长以及在公司担任其他职务的董事，
其薪酬按照其任职岗位薪酬规定执行；不在公司担任其他职务的董
事不在公司领取报酬和津贴；
（二）担任公司的独立董事计发独立董事津贴，独立董事津贴
为人民币 10 万/年（税前），独立董事津贴将按其实际任期计算。
第十四条 监事薪酬
在公司担任其他职务的监事，其薪酬按照其任职岗位薪酬规定
执行；不在公司担任其他职务的监事不在公司领取报酬和津贴。
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公司董事、监事因履行职务发生的差旅费等相关费用由公司承
担，参照公司相关规定执行。
第五章 考核管理
第十五条 高管人员考核包括年度绩效考核和任期绩效考核。根
据岗位聘任协议，按照“定量与定性相结合、突出以定量为主”的
原则确定高管人员的考核内容及指标，以签订年度和任期经营业绩
责任书的形式进行契约化考核。
第十六条 考核周期
（一）年度绩效考核以一年为周期。
（二）任期绩效考核以三年为周期，一般结合任期届满当年年
度考核一并进行。
考核周期结束后，由薪酬与考核委员会根据公司经营业绩完成
情况出具考核结果，报公司董事会审定。
第十七条 高管人员对考核结果存在异议的，可向公司董事会书
面申请复核，公司董事会应在一定时间内完成复核并反馈给高管人
员。
第六章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定执行；如与国家、相关部门的法律法规相
抵触时，则从其规定。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十条 本制度自公司股东会审议通过后生效，原《杭州热电
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集 团 股 份 有限 公司 高 级 管 理人 员薪 酬 管 理 制度 》（ 杭 热 电 集司
〔2022〕60 号）同时废止。
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